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NIGMA Crypto Compliance

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Live Crypto AML-KYC Compliance Regulation feed by @NigmaGlobal | Blockchain analytics, monitoring & investigations

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Grégory Raymond 🐳 (@gregory_raymond) 's Twitter Profile Photo

#Réglementation À partir du 18/12, toute société qui offre des services d'achat/vente de cryptos devra être titulaire d'un enregistrement de Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) délivré par AMF ⛔Sans quoi elle sera illégale en 🇫🇷 What's next ? 👇

Whitestream - Blockchain Intelligence (@whitestream5) 's Twitter Profile Photo

Advanced fraud detection on the Blockchain. Many investor scams are operating from Nigeria. The scammers are taking advantage of the new investors in the crypto markets, attracting them through fake Instagram accounts and smuggle the stolen money through Binance.

Advanced fraud detection on the Blockchain.

Many investor scams are operating from Nigeria. 
The scammers are taking advantage of the new investors in the crypto markets, attracting them through fake <a href="/instagram/">Instagram</a> accounts and smuggle the stolen money through <a href="/binance/">Binance</a>.
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French Investigation on the Mining Farm business in Iran causing massive and regular blackouts. observers.france24.com/fr/moyen-orien…

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L'activisme de Elon Musk envers les cryptomonnaies... Evolution de la politique de Tesla envers Bitcoin, promotion du Dogecoin... coindesk.com/podcasts/coind…

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Because #blockchain technology is not exclusivaly for #cryptocurrency . Here is an example on how #Qatar plans to use #blockchaintechnology in its renewable energy strategy. unlock-bc.com/news/2020-11-2…

Grégory Raymond 🐳 (@gregory_raymond) 's Twitter Profile Photo

La justice new-yorkaise interdit à Bitfinex à Tether de proposer leurs services dans cette juridiction 👉 En cause : fausses déclarations sur le niveau de la réserve de Tether (ce qui était connu depuis mi-2019) 👉 $18,5 millions d'amende ag.ny.gov/press-release/…

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"CFTC Orders Coinbase Inc. to Pay $6.5 Million for False, Misleading, or Inaccurate Reporting and Wash Trading" cftc.gov/PressRoom/Pres…

Grégory Raymond 🐳 (@gregory_raymond) 's Twitter Profile Photo

🔴 L’AMF publie une mise en garde contre la célèbre plateforme d’échange Crypto.com (10M d’utilisateurs dans le monde) Selon mes informations, c’est car elle cible explicitement le public français sans être enregistrée PSAN et propose des produits dérivés sans avoir été agréée

🔴 L’AMF publie une mise en garde contre la célèbre plateforme d’échange <a href="/cryptocom/">Crypto.com</a> (10M d’utilisateurs dans le monde)

Selon mes informations, c’est car elle cible explicitement le public français sans être enregistrée PSAN et propose des produits dérivés sans avoir été agréée
POTECH - "Paths of Technology" (@potechglobal) 's Twitter Profile Photo

We are honored to have been lately chosen by the Ministry of Public Health - Lebanon to investigate, assess and recommend the enhancements to the security of the MOPHPASS platform. It is important to clarify that POTECH did not develop MOPHPASS and does not operate nor monitor this platform either.

Faustine Fleuret (@faufleuret) 's Twitter Profile Photo

Pour le secteur #crypto, au sens large - PSAN, DeFi, NFT, stablecoins, etc. - le risque d’une règlementation déconnectée des entreprises, inadaptée à l’innovation, disproportionnée quant aux risques réels, aveugles aux opportunités, n’est pas un poisson d’avril.