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Juan Félix Marteau

@jfmarteau

Senior Partner of MARTEAU Law. President of FININT. Professor of Criminology at the University of Buenos Aires. Experience in economic & financial crime.

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Presentación *La utopía del estándar* Presenta: - *Dr. Raúl Plee*. Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal Expone: - *Dr. Juan Félix Marteau*. Miembro Consejero y Director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del CARI. Fecha:

Presentación 
*La utopía del estándar* 

Presenta:
- *Dr. Raúl Plee*. Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal
Expone:
- *Dr. Juan Félix Marteau*. Miembro Consejero y Director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del CARI.

Fecha:
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🔴 ESTE JUEVES Presento mi artículo “La utopía del estándar”, en el que analizo por qué las normas globales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no funcionan en Argentina. INSCRIPCIÓN 👇🏻

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El lavado de dinero del narco no se puede combatir solo con el sistema penal. Debe intervenir más activamente el poder administrador Gracias infobae y Jesica Bossi por la invitación. Desde hace 25 años Argentina incorporó estándares globales contra el lavado de dinero, impulsados

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Cerramos la 13a. edición del Posgrado Combate Global contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo Queremos agradecer especialmente a los alumnos 2025, que se suman a nuestra comunidad de más de 700 egresados a lo largo de este recorrido. Nos preparamos para el

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Queremos agradecer especialmente a los alumnos 2025, que se suman a nuestra comunidad de más de 700 egresados a lo largo de este recorrido.

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Bienvenida esta necesaria reforma a Ley de Inteligencia Nacional en tiempos de profunda reorganización geopolítica mundial y nuevas amenazas muy graves a la seguridad nacional de un país clave como la Argentina. Nuestro servicio de inteligencia es un organismo imprescindible del

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Para que la reciente reforma en el régimen fiscal fomente efectivamente la exteriorización de capitales producto de actividades lícitas, se requiere necesariamente una actualización del sistema de prevención del lavado de activos. Si te interesa podes ampliar en la nota de Tomás

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Un orgullo tener un embajador como Ian Sielecki que le explica a los franceses que en la Argentina no legitimaremos nunca a los piratas británicos que atentan con nuestra soberanía. Aplauso y honores!!!! El embajador argentino en Francia pidió que taparan un mapa que reconocía a

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INOCENCIA FISCAL Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS La nueva Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el Gobierno procura que el sistema tributario sea coherente con el plan económico, algo que tiene toda lógica. Creemos que, en esa misma lógica, hay que introducir modificaciones

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HAY QUE REFORMAR LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS 25.246, ya que no está a la altura de la realidad de un país como la Argentina, que tiene que generar más inversiones y mayores niveles de intercambio comercial para crecer de modo sustentable. Además, seamos francos, con esta ley las

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📢 Edición 14 – Posgrado Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Lanzamos una nueva edición del programa de actualización sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que brindamos hace 14 años en la Facultad de Derecho de