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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de Latinoamérica.

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4 months ago

Este informe resume las medidas ALA/CFT implementadas en Brasil a la fecha de la visita in situ, del 13 al 31 de marzo de 2023 y analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT.

Leer más: gafilat.org/index.php/es/n…

Este informe resume las medidas ALA/CFT implementadas en Brasil a la fecha de la visita in situ, del 13 al 31 de marzo de 2023 y analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT. Leer más: gafilat.org/index.php/es/n…
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