Se refiere a cualquier transferencia electrónica donde la institución financiera originadora y la institución financiera beneficiaria se encuentran en el mismo país.

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Durante los días 8 y 9 de abril se llevó a cabo el Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT en la Ciudad de Panamá, Panamá. Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá

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Supervisores se refiere a las autoridades competentes designadas u órganos no gubernamentales responsables de asegurar el cumplimiento por parte de las instituciones financieras y/o APNFD con los requisitos para combatir el LA y el FT .

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La presente Guía se orienta a incrementar la eficacia de las autoridades de orden público e investigativas en el desarrollo de las investigaciones financieras paralelas. Agradecemos a COPOLAD y a Unidad de Análisis Financiero UAF_RD por su colaboración.

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Los días 9 y 10 de abril, se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil; la conferencia internacional sobre los 'Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe”. EU Global Facility on AML/CFT

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La frase sin demora significa tener causa razonable para sospechar o creer que una persona o entidad es un terrorista, alguien que financia el terrorismo o una organización terrorista.

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Se refiere a los servicios financieros que involucran la aceptación de efectivo, cheques u otros depósitos de valor y el pago de una suma equivalente en efectivo u otra forma a un beneficiario.

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Significa tanto el congelamiento de activos como las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y entidades designadas.

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En el año 2023 el GAFILAT reafirmó su compromiso e instaló a la política de recuperación de activos como una prioridad a nivel regional en línea con los objetivos de la presidencia del GAFI y los estándares internacionales.
COPOLAD

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Se pone a disposición las traducciones generadas mediante IA del Manual de actores y procedimientos estratégicos para la detección, investigación y disrupción del FT y FP del GAFILAT publicado en 2022.

Inglés: lnkd.in/eB4VdxRK
Portugués: lnkd.in/eM8pcYST

Se refiere a una tergiversación del valor de la moneda o INP que se transporta o una tergiversación de otros datos relevantes que se piden a petición de la revelación o a lo contrario solicitados por las autoridades.

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En el año 2023 el GAFILAT reafirmó su compromiso e instaló a la política de recuperación de activos como una prioridad a nivel regional en línea con los objetivos de la presidencia del GAFI y los estándares internacionales.
COPOLAD

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El GAFILAT participa en el encuentro sobre políticas de drogas, con el foco puesto en la salud, los derechos humanos y la lucha contra las redes del narcotráfico del programa de la Unión Europea cooperación COPOLAD III. COPOLAD

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Producto se refiere a los bienes derivados de, u obtenidos de, directa o indirectamente, a través de la comisión de un delito.

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En el año 2023 el GAFILAT reafirmó su compromiso e instaló a la política de recuperación de activos como una prioridad a nivel regional en línea con los objetivos de la presidencia del GAFI y los estándares internacionales.
COPOLAD

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Este documento se propone apoyar a los países del GAFILAT en los futuros esfuerzos de las jurisdicciones en lo que respecta a sus actualizaciones de las ENR de FT. Agradecemos a GIZ y Unidad de Análisis Financiero UAF_RD su apoyo en la edición del documento.

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En el año 2023 el GAFILAT reafirmó su compromiso e instaló a la política de recuperación de activos como una prioridad a nivel regional en línea con los objetivos de la presidencia del GAFI y los estándares internacionales.
COPOLAD
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#SinFondosNoHayCrimenOrganizado

En el año 2023 el GAFILAT reafirmó su compromiso e instaló a la política de recuperación de activos como una prioridad a nivel regional en línea con los objetivos de la presidencia del GAFI y los estándares internacionales. COPOLAD

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El GAFILAT elaboró su Informe de tipologías regionales 2021-2022 como producto del Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2023. Agradecemos a GIZ por su colaboración.

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