HEARING: Russia’s Alpine Assets: Money Laundering and Sanctions Evasion in Switzerland. We will hear from Sir William Browder KCMG, Drew Sullivan, and Olena Tregub about #Switzerland's key role in laundering #Russian money & enabling Russian sanction evasion schemes. csce.gov/international-…

Scoop Gotham City: Des proches de Vladimir Poutine ont blanchi plus de 7,6 milliards de francs via la Suisse entre 2006 et 2016. Ce montant est quatre fois plus élevé que celui évoqué en 2016 dans les #PanamaPapers ICIJ gothamcity.ch/2023/07/12/des…

La Suisse émet un mandat d'arrêt international à l'encontre du "boucher de Hama", Rifaat Al-Assad. Mais l'administration fédérale s'est longuement interrogée sur "l'opportunité" politique de poursuivre l'oncle du président syrien... gothamcity.ch/2023/08/16/la-…

Le mystère est enfin levé: une des montres volées les plus recherchées de la planète se trouve à Genève. Cette luxueuse Patek Philippe avait été offerte par Yoko Ono à John Lennon deux mois avant son assassinat. L'objet aurait été subtilisé puis revendu. gothamcity.ch/2023/09/06/la-…

Gabon's new petrol Minister was one of the beneficiaries of a secretive trust linked with the Owendo mining port and Françafrique according to Gotham City gothamcity.fr/2023/09/12/un-…

L'épouse et les trois enfants de Claude Dauphin avaient ouvert des comptes auprès de Credit Suisse à Guernesey pour se répartir l'héritage à 500 millions de dollars du fondateur de Trafigura, décédé en 2015.

En Suisse, les grands fonds de pensions publics placent #Bolloré sur la liste noire "à la suite de violations potentielles des droits humains en Libéria, Cambodge et Sierra Leone à travers sa filiale #Socfin" - un scoop de François Pilet chez Gotham City farmlandgrab.org/31767

Une journée d'études organisée par Archives nationales de France, La Contemporaine et le Barreau de Paris a eu lieu le 9 octobre dernier. Archivistes, chercheurs et avocats ont échangé au sujet de la transparence et de la valorisation des archives des avocats.

Un concurrent de Creacard, qui commercialise des cartes de paiement prépayées, veut la contraindre à démontrer qu’elle honore ses obligations en matière de lutte antiblanchiment. D’importantes zones d’ombres entourent en effet certains de ses investisseurs. Par Antoine Hasday

Un père, quatre jumeaux et une discorde au sujet d'un "trésor de guerre" de 217 millions d'euros: c'est le litige familial qu'a récemment eu à traiter le Tribunal fédéral suisse.

Swiss authorities have frozen more than $310 million in funds across multiple Swiss bank accounts as part of a money laundering and securities forgery investigation into Adani, dating back as early as 2021. Prosecutors detailed how an Adani frontman invested in opaque