FELADE
@feladeorg
Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos
ID: 1967737490
http://www.felade.com 17-10-2013 23:01:04
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Delia Ferreira
@deliaferreira
Lawyer. Consultant. Anticorruption, Elections, Campaign Finance, Ethics, Compliance. Chair of Transparency International (2017-2023)
University for Peace
@upeace
#OfficialAccount We are a forward-thinking, transformational, and inspirational educational institution, created by the UN General Assembly.
Nayib Bukele
@nayibbukele
Philosopher King
Alejandra.
@alejandrars_26
Profesora en la Facultad de Derecho UNAM, Lic. en Derecho, Investigadora y Pintora. .•.
URosario
@urosario
Cuenta oficial de la Universidad del Rosario. Somos líderes en el proceso de enseñanza / aprendizaje innovador y transformador. #OrgulloRosarista ❤️🤍
Iván Duque 🇨🇴
@ivanduque
Esposo de María Juliana, padre de tres. Demócrata. Ambientalista. Presidente de Colombia 2018 -2022
Alex Lozano Curiel
@alex_lozanoc
Emprendedor, Abogado, Consultor y auditor de temas regulatorios ,ENTJ, Dream on, push hard. 🇲🇽 Fundador de Voluntad Digital
Sandra León
@sandraleon25
Systech S.A
@systechsa
Somos una consultora de gestión informática especializada en el campo de prevención y detección de delitos financieros y en metodología de desarrollo.
🇪🇺EU at UN-NY
@euatun
News from the EU Delegation to the UNHQ. Follow @EUAmbUN Lambrinidis and Deputy Amb. @HeddaSamson. More via linktr.ee/EUatUN
Aaron Sandoval
@aaron70mx
Audio Peña
@audiopena
Natalia M.
@natamanriquez
ACAMS Certificated. My tweets only represents my personal opinions.
Fabricio Guzmán
@herr_cachifo
Astromelomano introspectivo. "Praevidere Per Scientiam", en otras palabras: Prever mediante el conocimiento.
&
@sespichi
Javier Zaragoza
@javier_zaragoza
Donostiarra, madrileño, español y europeo. Fiscal en servicios especiales. Corazón @UpFiscales. Las opiniones que aquí expreso son estrictamente personales.
Ramiro Neira Pinzon 🇨🇴
@ramirop_cp
Contador Publicó Colombiano y Auditor Forense Especialista en Gerencia Tributaria y Especialista en Auditoría Forense #UExternado #Colombia
César A. Contreras F
@cacf14
Profesor Universitario, Consultor, Auditor Forense, Perito Contable, Examinador de Fraude, Auditor Interno,(CPA, EFA, MAA, CIAF)
Tadlock Roofing
@teamtadlock
Florida Roofing Contractor 🏆 Named America’s 2019 Top 100 Roofer 🔨 Serving the Sunshine State Since 1980 👇🏼Request Your Free Estimate
PINO
@pinosecurity
🇻🇪 Security Professional
Economía de Panamá
@econpanama
Economía de Panamá y del mundo.
FATF
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The Financial Action Task Force leads global action to combat money laundering and terrorist financing
ForensicGT
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Criminólogo. Comer bien y vestir mejor. 🇨🇦🇺🇸🇲🇽🇬🇹 🇳🇮 🇭🇳🇵🇦🇨🇺 🇵🇷 🇻🇪 🇪🇨 🇨🇴🇨🇱🇧🇷🇧🇸🇨🇷🇲🇾🇶🇦🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇬🇧🏴🇮🇹🇻🇦🇨🇭
Juan Carlos Medina
@jcmc2710
Consultor en gestión de riesgos y conferencista. Expresidente Comité Latinoamericano de PLAFT - FELABAN
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
@sbsperu
Organismo autónomo que supervisa los sistemas Financiero, de Seguros, Privado de Pensiones y Coopac. Previene y detecta el lavado de activos a través de la UIF.
Mastercard Colombia
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Bienvenido a la cuenta oficial de Mastercard® Colombia. Centro de Asistencia Mastercard® Colombia: Standard/Gold: 018009121303. Platinum/Black: 018000121274.
Armando Duarte Galán 🤝🏼
@armandoduarteg
@Harvard ALM, Profesor de Negociación y Comportamiento @Uexternado / Producer and Defense Analyst for Cappy Army 🪖/Vivo para servir/Opiniones personales ✝️
UIAF
@uiafcolombia
Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia •Inteligencia para el bienestar•
General Naranjo
@gr_naranjo
Exvicepresidente de la República de Colombia. Negociador plenipotenciario de paz y exdirector de @PoliciaColombia
RCHULIN
@rosachulin
CPA, MBA Consultora especialista en temas ALD/CFT. Integridad, Ética y Pasión por lograr una mejor sociedad a través del conocimiento. [email protected]
Kaitlein Marciaga
@kaitleinpmd
🇵🇦 Panameñisima de Herrera |👩🏻⚖️ Lawyer 🌎 Politóloga en formación | DDHH | Activista Política | Políticas Públicas | Bussiness law
Sergio Diaz
@sergioe_diaz
Sergio Díaz. Consultoría Forense y de Litigios @FTIConsulting en la Ciudad de México. Inteligencia de negocios, manejo de riesgos y planeación estratégica
Mariano Federici
@marianofederici
Abogado, experto en integridad financiera. Ex Titular del Grupo Egmont y de la Unidad de Información Financiera 🇦🇷 2016/19 - “No hay Libertad sin Integridad”.
Nielsen Pérez
@nielsenperez
Carolina Sanín
@saninpazc
Escritora. Mujer. Maravilla del mundo. Instagram: carolinasaninp «Si a mí me gusta que suenen, paqué los quiero engrasau».
ethiks
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Independent risk management firm providing fraud detection, asset tracing, compliance and crisis management services.
José Domingo Pérez
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Equipo de fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
General (ret) Juan Carlos Buitrago A.
@bg_buitrago
Founder & CEO at Strategos BIP/ Autor Los principios No Se Negocian/Planeta. Autor ¿Podremos Derrotar La Hidra de Mil Cabezas? Dike. Coautor. Columnista.
Mireya Okón
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Abogada, especialista en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Billy Escobar Pérez
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Superintendente de Sociedades
Risk & Forensic
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Noticias Compliance
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Guatemala News
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Denunciando el #terrorismo, el #lavadodedinero, la #corrupción y la #impunidad en Guatemala
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ML & Corruption Unit @ GeoLab Institute / Prof St. Katsios
Carlos Alvarado Quesada
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Expresidente de Costa Rica 🇨🇷 (2018-2022). Profesor @FletcherSchool Trustee @RockBrosFund. Miembro @ClubdeMadrid, @GCCMobility, @BoschAcademy, @overshoot_comm
𝗔𝗱𝗿𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗹𝘁𝗮
@adrianaperaltas
𝗔𝗯𝗼𝗴𝗮𝗱𝗮 𝘆 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼 “𝘊𝘰𝘮𝘱𝘭𝘪𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘦𝘯 𝘔é𝘹𝘪𝘤𝘰,” #𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲𝗧𝗮𝗹𝗸𝘀 #𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀𝗗𝗲𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲
sidifltdaco
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Intelligence Data Partners- Inteligencia para competir
Luis Felipe Oñate R
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Prevención 360 Grados, S.A
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Empresa guatemalteca líder en servicios especializados en prevención de riesgos financieros, legales, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
veronica alvarez
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