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Ya está disponible la versión final del documento de nuestra Cuenta Pública virtual 2024. Archivo disponible en👉 uaf.cl/es-cl/nosotros…

En la UAF ofrecemos 2 prácticas de educación superior técnico profesional para nuestra División de Tecnología y Sistemas: soporte y analista programador. Revisa 👉uaf.cl/es-cl/trabaje-… #PracticasChile #TrabajaEnElEstado #Hayempleo

📢Junto con la Super de Casinos ponemos en consulta una propuesta de Circular que actualiza la normativa contra el LA/FT/FP aplicable a los casinos de juego que funcionan en el país, derogando la suscrita en agosto de 2014. Revisa uaf.cl/es-cl/noticia-…

La CMF denunció al Ministerio Público a tres entidades que, aparentando ser reguladas por la Comisión, solicitan pagos previos para acceder a préstamos que posteriormente no son entregados. 🔗cmfchile.cl/portal/prensa/…

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La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alerta a usuarios y público en general sobre 24 Aplicaciones (Apps) no reguladas por la CMF y que ofrecen créditos aparentemente usureros. 🔗cmfchile.cl/portal/prensa/…

Hoy estamos en la Mesa de Trabajo que elabora un programa que mañana discutirán el ministro Luis Cordero, Evelyn Matthei y Carolina Tohá y otros expertos en el seminario 2° Día contra el Comercio Ilícito y el Crimen Organizado de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo OEA - Departamento Contra Delincuencia Organizada OCDE ➡️ Mejores Políticas para una Vida Mejor International Coalition Against Illicit Economies

Entre 10-12 junio, fiscalizadores UAF asisten al taller sobre supervisión con foco en la aplicación de medidas de debida diligencia del cliente simplificadas para instituciones financieras y APNFD, organizado en formato híbrido por GAFILAT SIB Guatemala 🇬🇹 y el Gobierno de 🇪🇸

Como Secretaría Ejecutiva de la MILAFT, el 12 y 13 de junio realizaremos con COPOLAD este webinario para dar a conocer la actualización de esta👇 Guía, con orientación conceptual y práctica para la investigación financiera/patrimonial para la recuperación de activos.

Ayer, 370 representantes de instituciones miembros MILAFT asistieron a webinar Guía de Investigación Financiera Patrimonial 🫂COPOLAD Borja Díaz Rivillas Walther Delgado Oscar Solorzano Basel Institute on Governance Mercedes Rodríguez-Sarro, delegación UE en Chile 🇪🇺 estrategiaantilavado.cl/es-cl/detalle-…

Hoy participamos en un panel del taller sobre desafíos y riesgos asociados al comercio ilícito en zonas francas, organizado por OCDE ➡️ Mejores Políticas para una Vida Mejor y Subsec. de Relaciones Económicas Internacionales Estuvimos con Aduanas de Chile OEA - Departamento Contra Delincuencia Organizada Gastón Schulmeister ZOFRI S.A Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo

En Santiago de Chile, junto a autoridades de Aduanas de Chile y Unidad de Análisis Financiero de Chile 🇨🇱, el viernes 13 de junio de 2025, nuestro Director Gastón Schulmeister participó del ‘Diálogo sobre los riesgos de #ComercioIlícito en #ZonasFrancas y potenciales soluciones desde una mirada público-privada’,

Hoy, Heidi Berner Subsecretaría de Hacienda y tesorero general Hernán Nobizelli nos acompañaron en el cierre de nuestro 2° programa de pasantías para fortalecer los conocimientos y capacidades de Aduanas de Chile Tesorería General de la República Comisión para el Mercado Financiero (CMF) SII respecto del proceso de inteligencia financiera.

Chile fortalece su lucha contra el lavado de activos. Más de 500 profesionales de 31 instituciones participaron en un webinario sobre la Guía de Investigación Financiero-Patrimonial, herramienta de MILAFT-Unidad de Análisis Financiero de Chile con apoyo del COPOLAD. copolad.eu/es/chile-forta…

Programa de pasantías refleja el compromiso de cada institución con la lucha contra la criminalidad organizada.

Entre otros temas, el proyecto incluye en el art.3 de la Ley N°19.913 a las sociedades operadoras de plataformas de apuestas en línea; esto es, serían sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF.

Desde 2018, la UAF integra la Alianza Anticorrupción UNCAC , que reúne a representantes de instituciones públicas, privadas, de la Academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales. 🧐Revisa👉alianzaanticorrupcion.cl/Anticorrupcion…

📢En la UAF estamos buscando 3 profesionales para nuestra División de Inteligencia Financiera. El Portal de Empleos Públicos del Servicio Civil estará habilitado para recibir las postulaciones hasta el lunes 30 de junio de 2025. #HayEmpleo #TrabajaEnElEstado

Ahora, director de la UAF asiste a la Cuenta Pública del SII , servicio que, desde 2012, ha apoyado el trabajo de la Estrategia Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y contribuido a la implementación de sus 3 planes de acción.

Saludamos a PDI Chile en su 92° aniversario🎂, destacando su participación en la Estrategia Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, que coordina la UAF, así como la realización de diplomados de investigación del #lavadodeactivos y #crimenorganizado👏