ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Actualización a julio 2023 GAFILAT gafilat.org/index.php/es/b…

#Resulta2 🥇

Cotidianamente los funcionarios municipales llegan a servirse, en lugar de servir. La tenue línea entre lo ético y lo legal. youtu.be/oxvAY1Km-Wk?si…

Que tenga mucho Éxito 🥇

#Tipologias Montadeudas #UIF gob.mx/uif/documentos…

Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2023 gob.mx/uif/documentos…

Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2023 gob.mx/uif/documentos…

En 2022, la UIF recibió 403 Reportes de Operaciones Inusuales con transacciones equivalentes a 7.5 millones de dólares. A pesar de que la cantidad de reportes se duplicó respecto al 2021, resta mucho por hacer en esta materia. Manuel Vélez Opinión El Universal bit.ly/495lJ0f

Es triste saber que ningún ex integrante del CPCSONORA opine sobre la desaparición del #cpcSon. Esto implica que el tema anticorrupción en el estado no es agenda. Lo es para mi, por haber creído en el proyecto y saber que la sociedad y nuestra participación será la ÚNICA manera

SERGIO ADRIÁN CPCSONORA #LibroGate

Tio Maxi Lo que sí recomiendo es que, como lo hizo el Banco de México en su código de #Conducta, limitar su exposición en redes, ya que un funcionario siempre representa a su puesto. (Punto 6) sidof.segob.gob.mx/notas/docFuent…

¿Recuerdas cuando te uniste a X? ¡Yo sí! #MiAniversarioDeX

Hoy en #LaPolacaConAarónTapia Nuevo Fiscal Anticorrupción, ¿Habrá concecuencias para el anterior por la prescripción de la "Operación Safiro"? ➡️Ver video👇🏻 youtu.be/fMO7ggJUtMM?si…

¿Cuáles serán las consecuencias para el ex Contralor y ex Fiscal Anticorrupción de Sonora por haber dejado preescribir la #OperaciónSafiro? ##LaPolacaConAarónTapia ➡️Ver video completo👇🏻 youtu.be/fMO7ggJUtMM?si…

#UMBRALES DE LA #LFPIORPI 2024 Contadores Públicos 🥇imcp.org.mx/wp-content/upl…

#Recomendación 1 del GAFILAT RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. dof.gob.mx/nota_detalle.p…

La ley 4 impuesta a la Universidad de Sonora violó los derechos constitucionales de la educación. #LaPolacaConAarónTapia Entrevista con Aarón Grageda Bustamante, Aspirante a Rector de la Soy Unison. ➡️Ver video completo👇🏻 youtu.be/8FCQHDAo9BY?si…

La nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas se crea con un decreto y está adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Su misión: enfrentar con mayor eficacia las operaciones financieras vinculadas a grupos criminales.

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2025/ju…

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. dof.gob.mx/nota_detalle.p…