Audiencia en Persona. Por primera vez desde que empezó la pandemia, tuve mi primera audiencia en Corte Federal en Miami. Aunque fue una audiencia corta, extrañaba la presencia en la Corte. Poco a poco vuelve la nueva normalidad.

En sentencia N° 278 del 07/07/2022 la SC del TSJ admitió el recurso de nulidad contra el art 226 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Este artículo pena con 9 a 11 años a quienes difundan noticias falsas sobre el sistema bancario o condiciones económicas del país

Crosswise. Una firma de abogados pensada y enfocada en el cliente. Un concepto dinámico: client-oriented law firm.

Contratos (Venezuela) para que pueda alegarse la excepción non-adimpleti contractus, debe tratase de un contrato bilateral y debe tratarse de obligaciones que dependan una de la otra Sentencia N° 000253 del 20/07/2022 Sala de Casación Civil del TSJ

Amparo Constitucional (Venezuela). En los casos de interposición electrónica (internet) de acción de amparo, deberá ser ratificado en persona o por apoderado dentro de los 3 días siguientes a su interposición. Sentencia de la SC del TSJ del 2 de Junio de 2022.

Divorcio (Venezuela). Según Sentencia N° 0101 del 02/06/2022 Sala Constitucional, si el Juez tramita de buena fe (sin conocer real domicilio conyugal) un divorcio “express” no tiene por qué declarar la falta de jurisdicción y no hay fraude procesal. Particular pronunciamiento….

Lavado de Dinero (USA). El 6/07/22 el FiCEN, la Junta de la Reserva Federal y otras Agencias de USA emitieron un comunicado conjunto "recordando" a los Bancos que tienen el deber de conducir una diligencia debida sobre sus clientes sobre lavado incluyendo a los operadores de ATM

Lavado de dinero (USA). Bajo las investigaciones en relación a operaciones efectuadas en Vla. y que tienen que ver con lavado de activos/corrupción/sobornos, la Fiscalía se basa en la violación de la ley venezolana para determinar y delito y sobre esa base el origen del lavado.

Arrendamiento (Venezuela). Según se lee de extracto de sentencia del TSJ del 25 de Julio de 2022 se desaplican por vía de control difuso la prohibición de arrendar locales comerciales en dólares. Esperemos el fallo en extenso.

Visas USA. Típicamente para lograr una residencia se requiere un patrocinante (sponsor) cosa que no resulta fácil. La residencia NIW no requiere sponsor. Bajo esta vía ingenieros,pilotos,trabajadores de la salud, etc pueden obtener residencia en USA si cumplen con requisitos

Trusts (Fideicomisos) USA. Bajo esta figura usted puede planificar no solo su herencia (quién quedará con qué), sino además evitar temas tributarios y que sus herederos pasen por corte para poderse hacer de la herencia. Util, sin duda…

Contratos Internacionales.En operaciones transfronteras y contratos para ser ejecutados y cumplidos en varios países,la cláusula compromisoria (arbitraje) es ineludible.Tal vez lo difícil es la elección del situ y leyes aplicables,pues ello impacta costos y otros aspectos

Concubinato (Venezuela). En reciente sentencia N° 000332 del 09/08/2022 Sala de Casación Civil del TSJ, se estableció que para que pueda ser declarado por vía judicial concubinato se requiere la cohabitación, la permanencia, la notoriedad, y la singularidad (soltería).

Concubinato (Venezuela). En la misma sentencia N° 000332 del 09/08/2022 Sala de Casación Civil del TSJ se establece que el Juez debe librar edicto para todos los terceros interesados en la acción merodeclarativa de concubinato historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc…

Sociedades Mercantiles (Venezuela). Reciente sentencia N° 000318 del 09/08/2022 Sala de Casación Civil del TSJ ratifica que según el artículo 296 del Código de Comercio basta el asiento en libros de accionistas para el traspaso válido de acciones historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc…

Conviasa/Estelar. La Sala Político Administrativa del TSJ dictó medida preventiva fe prohibición de enajenar y gravar en contra de Estelar en un juicio iniciado en su contra por Conviasa

Trusts (Fideicomisos) USA. Por la complejidad del tema, se desconoce cómo lograr que activos en Venezuela terminen bajo un Trust. En nuestra experiencia, si es posible con algunos pasos que comportan redomiciliación de estructuras en Venezuela y otras actividades para construirlo

Miami/Caracas. Hoy estoy viajando desde Caracas a Miami. Antes salía a las 7.00 am desde Miami y podía cuadrar un almuerzo temprano en Caracas. Hoy es todo un día de viaje. Sin duda, una necedad política..

Venezuelan Television News Network Owner Charged in Alleged $1.2B Money Laundering Scheme justice.gov/opa/pr/venezue…