Nous remercions François Hollande d’avoir préfacé notre ouvrage sur la lutte contre le #financement du #terrorisme et partagé son analyse précieuse. Link in bio

L’Observatoire de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (OLAB) publie son ouvrage « États des lieux et perspectives de la LCB-FT » — auquel le CNG a contribué. Sophie Jonval participait ce matin à son lancement, avec Solène CLEMENT. ⤵️

affiches-parisiennes.com/etat-des-lieux…

Journée internationale de lutte contre la #corruption : toutes et tous concerné.e.s. Il est primordial que la règlementation et les détections de ces délits soient pensées à priori pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux & financement du #terrorisme⬇️ #IACD2021

#UkraineRussie #LCBFT Tout le monde parle des #sanctions de l’@UnionEuropéenne contre la Russie pour condamner l’invasion de l’Ukraine. Que recouvrent ces sanctions exactement ? D'abord, il s’agit de Mesures restrictives ciblées "MRC", qu'est-ce donc ? Réponses ici 👇👇

On continue ? #UkraineRussie #SanctionsRussiaNow #LCBFT #compliance

#UkraineRussie #SanctionsRussiaNow 🥉Le 3ème et dernier volet de l'action de l'#UnionEuropeenne ce sont les Restrictions financières. 🚩Le Conseil a décidé d'introduire une interdiction sectorielle pour financer la Fédération de Russie, son gouvernement et la Banque centrale.

⛔The financial sector We target 70% of the Russian banking market and key state-owned enterprises, including in the defence sector.

⛔The energy and transport sectors Export ban will hit the oil sector by making it impossible for Russia to modernise its refineries.

⛔️A ban on the export of aircraft spare parts It will affect the key sector of the Russian economy and the country's connectivity. Three-quarters of Russia's current commercial aircraft fleet was built in the European Union, the US and Canada.

⛔️Access to important technology It will affect Russia's access to key technologies it needs to build a prosperous future - such as semiconductors or advanced technologies.

⛔️Visa policy Diplomats and related groups, as well as business people, will no longer have privileged access to the European Union.

Le dispositif de gel des avoirs est le système clef sur lequel repose les sanctions à l’encontre de la Russie. #LCBFT #compliance #UkraineRussia

💥L'Union européenne vient d'adopter un 4ème paquet de #sanctions contre la #Russie dont le spectre de restrictions sectorielle est bien plus large que les premiers 💥 eur-lex.europa.eu/legal-content/…

Tout savoir sur le dernier paquet de sanctions contre la Russie ⬇️⬇️⬇️

#publication #LCBFT #LABFT #compliance #AML #Bénéficiaires #effectifs Je vs suggère la lecture de ce rapport ! 👉Il analyse une famille d'arrangements corporatifs ds lesquels des mandataires agissent en tant qu'agents de mandants contrôlant des sociétés fictives.

👉Il souligne la façon dont les arrangements de mandataires peuvent être abusés pour faciliter la criminalité financière en masquant l'identité de ceux qui contrôlent les sociétés fictives et sur les politiques conçues pour lutter contre ces abus.

👉Le rapport se fonde sur des constatations recueillies lors d'un exercice mondial d'évaluation mystère. 👉Cad sur des milliers de sollicitations pr des sté écrans, ainsi que des info. marketing de fournisseurs de sté écrans, et des rech. journalistiques et politq sur le sujet

J'ai eu l'honneur de participer à cette matinée de travail organisée par Transparency International France aux côtés de la Direction générale du Trésor et de #TRACFIN sur le concept de #bénéficiaire #effectif dans le cadre de la lutte contre le #blanchiment de capitaux. #LCBFT #compliance Lisez nos interventions ici👇

😱 Vous êtes encore en PLS de la décision de la CJUE sur le RBE ? 🤯 Vous avez compris les 3 acronymes ci-dessus ? 💥 Alors venez échanger et parler #LCB-#FT avec nous demain 19 heures au Père tranquille, 16 Rue Pierre Lescot, 75001 Paris! un 👍 pr nous dire si vous venez :)