España- Desmantelada una red de blanqueo en Palma liderada por un narcotraficante sueco dlvr.it/TCvNmr

Es viernes de Meme Compliance 😂 ¡Terminemos la semana con un poco de humor! 😊💼 #MemeCompliance #ProudtobeWCA #HumorCorporativo

Ecuador- 3 personas y una empresa condenadas por lavado de activos dlvr.it/TCxZMx

Guatemala- Impulsan creación de una legislación de competencia en Guatemala dlvr.it/TCzCT1

México- Empresarios y Fiscales anticorrupción luchan contra la corrupción en México dlvr.it/TD13Gj

Diplomado "COMPLIANCE PROFESSIONAL" dlvr.it/TD1kbX

¡Un nuevo horizonte para la transparencia en El Salvador! dlvr.it/TD2qKw

Brasil- La Policía brasileña investiga a bancos digitales que movieron 1.200 millones de euros dlvr.it/TD3M6B

España- La denunciante de corrupción en el Seprona de Sevilla alega "brutales represalias" durante diez años dlvr.it/TD5lY3

Panamá- UAF Panamá firma de cooperación con World Compliance Association dlvr.it/TDBNP3

II International Compliance Immersion Day dlvr.it/TDBZMH

🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 Ya está aquí! 2ª Edición del Congreso Internacional de ESG el próximo 30 de octubre en Madrid tanto presencial como Online y con la dirección de Cristina Ruiz Pérez. Consulta la agenda y reserva tu plaza en esg.eventocompliance.com/index_v3.php #compliance #ESG

Adecuación de la empresa al Reglamento Europeo de IA: modelo de gobierno y concienciación dlvr.it/TDDQ0M

Vietnam condena a muerte a millonaria empresaria por fraude masivo de 27.000 millones de dólares dlvr.it/TDG0rd

Perú- “Amenazas cibernéticas en América Latina: un llamado al compliance empresarial” dlvr.it/TDHm1Q

Uruguay- Bancos Santander y Heritage son investigados por Fiscalía de Lavado de Activos dlvr.it/TDL27l

España- Fraude de un millón de euros en Leroy Merlin: investigan a dos empleados que robaban y revendían aparatos de aire acondicionado dlvr.it/TDNNCN

LAS MARTESCLASS DE ICPF - SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL Y CONTROL DE FRAUDE INTERNO dlvr.it/TDNkKg

II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIBERSEGURIDAD Y FRAUDE DIGITAL dlvr.it/TDQJk0

República Dominicana- La WCA-RD entrega iniciativa legislativa del Compliance al senador Omar Fernández dlvr.it/TDQkgn