❌ La defensa del #ContralorDeLujo del correísmo #CarlosPolit apelará la decisión del jurado de #EEUU 🇺🇸 de declararlo culpable de 6 cargos por #LavadoDeActivos . #JuicioCarlosPólit
#CarlosPolit era un Contralor SIMPATIQUÍSIMO, el Contralor 20/20 el #ContralorDeLujo del correato, fue declarado culpable de conspiración para #LavadoDeActivos y claro el Contralor de Lujo nunca vió las falencias/delitos al correato, el chiste se cuenta solo. #JuicioCarlosPolit
#ATENCIÓN | #Pichincha : #FiscalíaEc vincula a 5 personas naturales y 7 jurídicas a proceso por #lavadodeactivos . Juez ordenó la localización y captura los involucrados.
Detalles ⬇️
tinyurl.com/mjr4nyj7
#InformativoFiscalíaEc | Caso Pampa: vinculamos a tres ciudadanos extranjeros –entre ellos el albanés Dritan G.– por lavado de activos.
#CasoPampa
#LavadoDeActivos
#Vinculación
#FiscalíaEc
📝 #UafeTeCuenta | En cumplimiento al art. 16 de la Ley de Prevención de #LavadoDeActivos , varias instituciones cuentan con Unidades Complementarias Antilavado, a través de las cuales reportan operaciones sospechosas a la #UAFE .
👉¿A qué entidades nos referimos? Míralo⤵️
12 jurados en una Corte de Justicia de EEUU declararon #Culpable al 'contralor de lujo de Correa' #CarlosPolit por Conspiración de #LavadoDeActivos .
Se tuvo que entregar pues saven que huyó de Ecuador, hay riesgo de fuga.
Su sentencia se conocerá dentro del márgen de 45 días
CAPACITACIÓN PLAyFT
📆JUEVES 2 DE MAYO ⏰️17:30 HS. INSCRIPCIÓN
👉lnkd.in/datZFY6s
Hugo Mosin
Estudio Mosin
#capacitacion #normativas #regulacion #finanzas #lavadodeactivos #playft
¡Trabajamos por #ElNuevoEcuador !
#UAFE y FCD Ecuador se unen para prevenir el #LavadoDeActivos y otros delitos en 🇪🇨.
✅El compromiso se plasmó a través de la firma del Convenio Marco de Cooperación entre ambas entidades.
#TodosSomosUAFE
Nuestro Director Gastón Schulmeister recibió a comitiva del Ministerio de Justicia🇦🇷 liderada por el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, junto al Presidente de la #UIF Ignacio Yacobucci, para fortalecer capacidades contra el #LavadoDeActivos y la #DelincuenciaOrganizadaTransnacional 🌎 #OEA
Además, ratificó el compromiso de la #UAFE , enmarcado en la Ley, para seguir trabajando junto al #SistemaAntilavadoEc , de manera ágil y responsable, contra el #LavadoDeActivos y sus delitos precedentes.
#TodosSomosUAFE
#CulturaAntilavadoEc
#CarlosPólit | Fue declarado culpable en Estados Unidos por los seis cargos en que se le imputó, #LavadoDeActivos . La jueza Williams tendrá un lapso de 45 días para revelar la pena que se le asignará a Pólit. #Justicia
🔗 Detalles en #RTUNoticias : acortar.link/AoGq14
🧐👇Ministros reconocen que se requieren mayores esfuerzos en materia de supervisión, transparencia del #beneficiariofinal , investigación y persecución del #lavadodeactivos , comiso del producto del delito y contrarrestar el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación.
Heidy Sánchez Barreto 💛💚 Claudia López Hernández TransMilenio talanqueras deben mantenerse para poder medir variable de los colados en el sistema, pues en mi opinion, el verdadero desfalco esta en los administradores en el conteo de pasajes y por tanto las ventas del servicio de esta empresa.
TransMilenio #lavadoDeActivos Fiscalía Colombia
Te informamos sobre la reforma a las normas de control para el sector societario del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en el siguiente link: tzvs.ec/dqgo
#Ecuador #corporativo #lavadodeactivos
En este caso son procesadas 5 personas más (detenidas el 7 de febrero). Se presume que el dinero producto del #lavadodeactivos tiene relación con actividades ligadas al narcotráfico. A varios involucrados se los investiga en #España por #tráficodedrogas o lavado de capitales.