فمان الله ياغارس "أمل" في أرضنا الجردا فمان الله يا "ناصر" حقوق الشعب والدستور

صدر حديثاً من #مركز_طروس كتاب/ نظرة عامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأليف: نصار غازي الشريعان نصار الشريعان متوفر في #معرض_الكويت_الدولي_للكتاب_45 في جناح طروس قاعة 6 جناح 19 للاستفسار: 0096590090146

تمنياتي لأحبائنا في قطر كل التوفيق والنجاح ونسأل الله لكم دوام التقدم ودوام الإزدهار وتحقيق الأحلام الى واقع جميل وملهم 🇶🇦🇰🇼🇶🇦🇰🇼

ألف مبروك للمملكة العربية السعودية الفوز على المنتخب الأرجنتيتي ونسأل الله لكم التوفيق في المباريات القادمة 🇸🇦🇰🇼🇸🇦🇰🇼🇸🇦🇰🇼

يقيم مركز غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية المحامين الكويتية ندوة بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2022 من 5 إلى 8 مساءً.، ويحاضرها أخصائي مكافحة غسل الأموال نصار غازي الشريعان، في مقر جمعية المحامين الكويتية.

اتشرف بدعوتكم لندوة: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مسرح جمعية المحامين الكويتية يوم غداً الثلاثاء والأربعاء ٢٠ و٢١-١٢-٢٠٢٢ من الساعه ٥م الى ٨م جمعية المحامين الكويتية

صور | اليوم الاول من ندوة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي يقيمه مركز غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية المحامين الكويتية في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2022 من 6 إلى 8 مساءً.، ويحاضرها أخصائي مكافحة غسل الأموال نصار غازي الشريعان.

صور | ختام أعمال ندوة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي أقامها مركز غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية المحامين الكويتية في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2022 من 6 إلى 8 مساءً.، حاضر بها أخصائي مكافحة غسل الأموال نصار غازي الشريعان.

ندوة (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) جمعية المحامين الكويتية - ديسمبر ٢٠٢٢ المحاضرة الأولى: youtu.be/TUbnJjGx9sA المحاضر الثانية: youtu.be/-l8YwLDIbm4 المحاضرة الثالثة: youtu.be/0OLk_1D-xvc

تماشياً مع استراتيجية وحدة تنظيم التأمين، قامت الوحدة بعقد "ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعملية التقييم المتبادل" وذلك على مدى يومين لكل من موظفي الوحدة والعاملين في شركات التأمين المزاولين لأنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال #وحدة_تنظيم_التأمين

جانب من مشاركتي بورشة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقاتها في مؤسسات العمل الخيري.

تعميم رقم (6) لسنة 2023 بشأن الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية

دعوة لحضور ندوة بعنوان تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب : قراءة واقعية #kilaw

محاضرة تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب : قراءة واقعية #kilaw

شبهة الجريمة في السحوبات لها ناتج (مالي) ومستفيد وقد يكون هناك أشخاص مرتبطين بالجريمة مما يثير أن هناك شبهة جريمة غسل أموال وفقاً لنص المادة ٢ من القانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣، والتي نصت على:

ولما كانت عملية السحب التي تمت تثير شبهة الوقوع في جريمة غسل الأموال، وما أثارته الأخبار المتداولة من وجود مجموعة أفراد متعاونين فمن الواجب بوجهة نظري تحرك العديد من جهات الدولة والمؤسسات المالية للقيام بواجباتها وعلى سبيل المثال لا الحصر:

١- وزارة التجارة عبر تشكيل لجان تحقيق بخصوص هذه العملية ومراجعة العمليات السابقة ٢- إحالة المعلومات وفقاً للفقرة ٧ من المادة ١٤ من القانون ١٠٦-٢٠١٣ لوحدة التحريات المالية الكويتية ٣- متابعة البنوك لحسابات من انتشرت أسمائهم ما إذا كانت هناك عمليات مشتبه بها وإخطار الوحدة بها.

٤- إجراء تفتيش محدد الغرض من قبل بنك الكويت المركزي للمصارف / شركات الصرافة للنظر في إجراءات العناية الواجبة للمشتبه بهم. ٥- مراجعة وزارة الداخلية لسجلات ملكية السيارات للبحث عن المستفيد الفعلي من تلك العمليات (إن وجدت).

أخيراً فمن الواجب تعاون جهات الدولة الرقابية والمختصة لبناء ملف قضية يحتوي جميع العمليات المشتبه بها والأشخاص المرتبطين وإحالة الملف للنيابة العامة بصفتها جهة التحقيق وتوجيه الإتهام. والله أعلم