ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 04.09.2024 को गुरुग्राम में अपने स्थान पर सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण कार्रवाई के परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग

ईडी, जालंधर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स फ्रेंड्स मेडिकल एजेंसी नाम की एक मेडिकल दुकान के मालिक राजेश कुमार के खिलाफ माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), एसएएस नगर (मोहाली) के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। 16.08.2024 को माननीय न्यायालय ने पीसी पर संज्ञान लिया।

ईडी, चेन्नई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 2/09/2024 को जाफर सादिक और उनके सहयोगियों से संबंधित 55.30 करोड़ रुपये की संपत्ति (14 अचल संपत्तियां, जैसे जेएसएम रेजीडेंसी होटल और एक शानदार बंगला, और जगुआर और मर्सिडीज जैसी 7 उच्च श्रेणी गाड़ियां) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी, मुंबई ने अंबर दलाल मामले में चल रही जांच के तहत मुंबई और कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत 03/09/2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, चल संपत्ति यानी नकदी, बैंक फंड, डीमैट खाते में 2 करोड़ रुपये की होल्डिंग फ्रीज़ की गई और दुबई में एक अचल

ईडी, कोलकाता ने 03.09.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता स्थित साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी के कृष्णा दमानी, सुशील कुमार डागा, विनय सुरेका और अन्य से संबंधित 05 विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक

ईडी, बेंगलुरु ने पीएमएलए, 2002 के तहत 3/09/2024 को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के सेवानिवृत्त विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वसंतकुमार दुर्गप्पा सज्जन और भूमि दलाल मैबूब अल्लाबुकश दुंदसी को गिरफ्तार किया है।

ED, Jalandhar has arrested Rajdeep Singh Nagra an associate of Bharat Bhushan Sharma @ Ashu, Ex- Minister of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Punjab on 04.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in a money laundering case related to Tender Scam in the Department of

ED, Mumbai has conducted search operations on 04.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 at 6 locations in Pune and Delhi-NCR, as part of an ongoing probe in the case of ex-employees of HUF India Pvt. Ltd. During the search operations, various incriminating documents including

ED, Gurugram has provisionally attached movable and immovable properties valuing Rs. 5,115.31 Croreon 05.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case M/s Amtek Auto Limited, M/s ARG Limited, M/s ACIL limited, M/s Metalyst Forging Limited and M/s Castex Technologies

ED has provisionally attached 24 immovable properties spanning 52.11 acres of land valued at Rs.78.18 Crore located in Gurugram, Haryana belonging to M/s Oyester Buildwell Private Limited, a company whose beneficial owner is Gautam Thapar.

ED, Patna has provisionally attached 05 immovable properties located in Patna (Bihar),Dehradun (Uttarakhand) and Ghaziabad (Uttar Pradesh to the extent of Rs. 67.56 Crore (aprox.) acquired by Subhash Prasad Yadav (ex-Director of M/s Broadsons Commodities Pvt Ltd) and Ashok Kumar

ED, Jammu has arrested Laddi Ram, on 09.09.2024, in connection with a case involving Narco-Terrorism, linked to funding of the subversive activities of Hijbul Mujahideen. The Hon’ble Court of Principal District and Sessions Judge (Designated PMLA Court), Jammu has granted his ED

ED, Kolkata conducted search operations on 06.09.2024at 07 premises including the residence of Dr.Sandip Ghosh, his close relatives and associates in connection with misappropriation of funds by Ex- Principal, RG Kar Medical College and Hospital and others in money laundering

ED, Kolkata conducted search operations at residential premises of Swapan Kumar Saha, Kunal Ray and office premises of M/s PKS Limited on 06/09/2024 under the PMLA, 2002 in a bank fraud case. During the search operations, Gold and Diamond jewellery amounts to Rs.6.56

ED, Mumbai has conducted search operations on 09.09.2024, under the FEMA, 1999 at various locations in Mumbai and Kolkata as part of an ongoing probe in the case of front running business in respect of Axis Mutual Fund. During the search operations, movable properties in the form

ED, Mumbai has provisionally attached Proceeds of Crime in the form of immovable properties and Bank balances amounting to Rs. 29.75 Crore in the case of PNB Bank Fraud by Nirav Modi. Total attachment in this case till date is Rs. 2625.75 Crore (approx.).