Los SECRETOS Mejor Guardados del BLANQUEO de Capitales | Juan Carlos Gal... youtu.be/jsLnUZsYGws?si… vía YouTube

🔎 La Policía Nacional pide la colaboración ciudadana para localizar a los fugitivos más buscados en #España. 🚨 Si tienes información que pueda ayudar, escribe de forma confidencial a: 📩 [email protected] Tu ayuda puede ser clave🤝

‼️Small reminder for the community: Black Friday is coming. Don’t get scammed

At the request of the EPPO in Brussels 🇧🇪, searches were carried out today at the College of Europe and the EEAS in an investigation into fraud related to EU-funded training for junior diplomats. Three suspects were detained. More: eppo.europa.eu/en/media/news/…

Carta de un denunciante de corrupción a la ciudadanía: Usted puede ser uno de nosotros, mañana. Antonio Rico, el policía que denunció presuntas irregularidades en Torrevieja, escribe en LawAndTrends💙💛 #Whistleblowing lawandtrends.com/noticias/penal…

Documents and first-person accounts show how a hastily organized evacuation by a private charity left hundreds of Ukrainian children in a Turkish seaside town with little oversight. occrp.org/en/investigati…

Illegal Bitcoin mining in Malaysia has become so prolific that authorities are deploying drones with thermal imaging to search for unusual power use. bloom.bg/4pi27yw 📷: Deputy Minister of PETRA’s Office

El dato es el campo de trabajo

Cae en Málaga una red de blanqueo: detenidos una notaria, el director de un banco, un asesor fiscal y una abogada malagahoy.es/malaga/desarti… vía Málaga Hoy

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🆕The FATF and APG mutual evaluation of Malaysia assessed the effectiveness of the country’s anti-money laundering, combatting terrorist financing and proliferation financing measures, and their level of compliance with the FATF Recommendations ➡️bit.ly/455mTJD

El PP cita a José Luis Rodríguez Zapatero a comparecer en la comisión del caso Koldo, por sus supuestas conexiones con directivos de Plus Ultra investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales. efe.com/espana/2025-12…

portal.mineco.gob.es/es-es/minister…

Spanish police arrest Chinese hair salon owner accused of financing Hamas reuters.com/world/china/sp…

La Policía registra las oficinas de Deutsche Bank por supuesto blanqueo de dinero expansion.com/empresas/banca… vía expansioncom

🚨🚨Fue mi profesor de Historia del Derecho. Un grandísimo jurista. De los que hacen amar el Derecho. Fue también un insigne magistrado y presidente del TC. Fue asesinado salvajemente a las 10,48 horas del día 14 de febrero de 1996, cuando hablaba por teléfono con mi otro gran

Nueva normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales. El Reglamento (UE) 2024/1624 es una de las piezas centrales del nuevo paquete legislativo europeo contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Se aprobó el 31 de mayo de 2024 y se publicó en

Os comento algunos resultados preliminares: 1/ He parseado 126.065 PDFs del BORME desde 2009 hasta hoy. ¿Por qué 2009? Porque ahí cambió el formato del boletín. Antes de eso la estructura es diferente y requiere otras técnicas, pero 2009-2026 cubre la inmensa mayoría de empresas

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‼️🇪🇸Spain - Spanish authorities arrested two individuals involved in a cybercriminal operation that had been active for over two years. The suspects gained unauthorized access to computer systems to steal millions of confidential data records, which were then used for fraud,