#Luistertip over CEO-fraude in #corona tijd. #witwassen #witwasbestrijding #AML #CEO #fraude #coronacrisis #coronavirus #AMLC. Zie ook amlc.nl/overheid-en-be… linkedin.com/posts/amlc_lui…

Het gebruik van #bitcoinmixers is weer in ‘t nieuws. #Cryptomixers worden gebruikt om de herkomst van crypto's te verhullen en kunnen aanleiding zijn om onderzoek te doen naar #witwassen. Zie hier onze factsheet over de bitcoinmixer bit.ly/3czHQiL linkedin.com/posts/amlc_bit…

Witwassen is een immens en complex probleem en het is dan ook van groot belang dat witwassen op een gezamenlijke en effectieve wijze wordt tegengaan, nationaal en internationaal.

Bij een gerechtvaardigd #witwasvermoeden mag van verdachte een concrete en verifieerbare verklaring worden verwacht. Een handgeschreven briefje over een #erfenis is volgens 't hof onvoldoende, terwijl de #contante stortingen onderzocht hadden moeten worden:bit.ly/3cWVPQ1

College van Beroep laat berisping van #accountant in stand. Hij had o.a. een melding ongebruikelijke transacties bij de @FIUNederland moeten doen van een #trustconstructie. Lees hier meer: amlc.nl/hoger-beroep-a…. #meldplicht #witwassen rechtspraak.nl/Organisatie-en…

Luistertip op ⁦NPO Radio 1⁩ met het hoofd van ⁦@FIUNederland⁩, ⁦Politie Nederland⁩ en ⁦Anti Money Laundering Centre⁩ over #witwassen in #corona tijd en een mooi voorbeeld van samenwerking en het meldproces tussen bank en FIU. #witwasbestrijding #Coronavirusnl linkedin.com/posts/reporter…

We hielden vandaag een 25-jarige man uit #Naaldwijk aan. Hij wordt verdacht van misbruik van de #corona-ondersteuningsregeling voor #ondernemers. Na een melding van de @FIUNederland deden we onderzoek en gingen tot actie over. fiod.nl/man-aangehoude…

Vanavond op het journaal!

De #Coronacrisis heeft ook gevolgen voor criminelen. We verwachten dat cash zich gaat ophopen op bepaalde plekken. #witwassen #witwasbestrijding #antimoneylaundering #AML #AMLC #corona #Coronavirusnl

Collega Suzanne vanmorgen bij BNR Nieuwsradio over de verwachting dat criminelen kansen zien om horecazaken over te nemen die om dreigen te vallen door de #coronacrisis. #witwassen #corona #horeca #COVIDー19 #Coronavirusnl bnr.nl/player/archief…

Oud-minister Sint Maarten veroordeeld wegens #corruptie en #witwassen. Voor het eerst is er gebruik gemaakt van een #kroongetuige in een #witwaszaak. De verklaring van de getuige is volgens de rechtbank consistent en mocht worden gebruikt voor het bewijs: bit.ly/3cAo8mb

Op 13 en 14 juli organiseren wij de (eendaagse) Basiscursus Witwassen met sprekers Roy Nanhkoesingh (FIOD-medewerker en voormalig Officier van Justitie) en strafrechtadvocaat Mark Dunsbergen. Voor meer info: bijzonderstrafrechtacademie.nl/basiscursus-wi…

Belastingadvieskantoor heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden bij @FIUNederland van klanten uit #bouwsector. Omzet bestond oa voor meer dan de helft uit contanten zonder dat er inkoopfacturen tegenover stonden. bit.ly/3797k4G #witwassen #witwasbestrijding

AMLC collega in B|W Magazine over #publiekprivate #samenwerking: "Criminelen worden steeds vindingrijker. Afzonderlijk kom je er niet achter wat er gebeurt. Dat inzicht krijg je wel door samen te werken in de keten.” #PPS #samenwerken #witwasbestrijding #TBML #AML #witwassen

Het schoolvoorbeeld van #verhullen/verbergen: #cash bewaren in een koelcel en vervolgens verpakt in #kiprollades vervoeren naar Aruba in een zeecontainer, terwijl ‘t geld ook nog eens bestemd is voor ‘t restaurant waarvan verdachte eigenaar was. #witwassen bit.ly/3hB3Ooj

Nagelsalons en kappers worden vaak genoemd als ideale dekmantelbedrijven voor #witwassen. Maar hoe ideaal is die sector voor criminelen? Luister nu onze #podcast over bedrijfstypologieën via amlc.nl/podcasts/ #nagelstudio #kapperszaak #dekmantel

Door #witwassen hard aan te pakken wordt het voor criminelen steeds lastiger om van hun criminele geld te genieten. 2x per jaar spreken Ferd Grapperhaus en ik met banken, toezichthouders, opsporingsdiensten, @FIUNederland, Openbaar Ministerie, Koninklijke NBA en Verbond van Verzekeraars over hun aanpak.

Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. AMLC collega Suzanne Visser schreef hier een blog over. amlc.nl/blog-witwasser… #witwassen #COVID19 #coronavirus

De AMLC nieuwsbrief is weer de deur uit, dit keer over data! Zie bijv. amlc.nl/9228-2/. De private en publieke nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar en de internationale 4x per jaar. Ook ontvangen? Meld je aan via [email protected] #witwassen #kennisdelen

Het debet- en creditcards project heeft oa geleid tot een grote hoeveelheid fiscale zaken, #witwaszaken en vrijwillige verbeteringen van buitenlands vermogen. Momenteel wordt het succesvolle project doorontwikkeld en wordt de tweede fase gestart!bit.ly/31LUmZX #witwassen