Twee mannen zijn aangehouden op verdenking van #faillissementsfraude, het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomsten- en #omzetbelasting en #valsheid in geschrift. Het gaat hierbij om flinke bedragen. OM Functioneel Parket leidt het strafrechtelijk onderzoek. fiod.nl/twee-mannen-ve…

Vandaag hebben we een man (44) uit Deurne aangehouden op verdenking van #belastingfraude. De man had een belang in een structuur van verschillende vennootschappen en gaf de inkomsten niet aan bij de Belastingdienst: fiod.nl/verdachte-van-…. Het onderzoek wordt geleid door OM Functioneel Parket.

3 mensen aangehouden op verdenking van oplichting met overheidsgeld. Verdachten hebben vermoedelijk onterecht aardbevingsschade geclaimd. Onderzoek staat olv OM Noord-Nederland fiod.nl/aanhoudingen-v…

Vandaag is het jaarverslag 2023 van de FIOD gepubliceerd. Hierin legt de FIOD verantwoording af over de belangrijkste resultaten en gebeurtenissen. Rechercheurs en teamleiders vertellen in interviews en podcasts over de resultaten van hun werk. fiod.nl/fiod-publiceer…

Op 18 juni hebben we een man (72) uit Wassenaar aangehouden. De man wordt verdacht van het #belastingfraude en valsheid in geschrift, hij zou vermoedelijk te veel #omzetbelasting hebben teruggevraagd. Het nadeel voor de Staat is naar schatting € 900.000: fiod.nl/aanhouding-van…

Vandaag hebben we op verschillende locaties in Limburg en België #doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar #witwassen. Hierbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek wordt geleid door het OM Functioneel Parket: fiod.nl/doorzoekingen-…

Het Combiteam Smoke, een samenwerking met Douane, heeft op 25 juni in #Middelburg een illegale tabakssnijderij opgerold. Na een integrale controle door de gemeente Middelburg en politie Zeeland-West Brabant troffen we tabakssnij- en droogmachines aan. fiod.nl/illegale-tabak…

Een man (53) uit #Zeewolde viel op door onverklaarbare grote uitgaven. Na onderzoek verdenken WE hem van #witwassen voor #criminelen: zo werden er grote sommen contact geld op zijn rekeningen gestort. Hij is aangehouden, OM Functioneel Parket leidt het onderzoek. fiod.nl/man-aangehoude…

FIOD heeft met hulp van Politie Eenheid Oost-Brabant vijf verdachten aangehouden en tien doorzoekingen verricht. Het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van Landelijk Parket richt zich op synthetische #drugs en #verzekeringsfraude. fiod.nl/vijf-aanhoudin…

Vandaag is een man aangehouden in een onderzoek naar #belastingfraude. Als directeur van twee ondernemingen word hij verdacht van het doen van #onjuiste aangiften omzetbelasting en #valsheid in geschrift. Het onderzoek wordt door OM Functioneel Parket geleid. fiod.nl/man-aangehoude…

Een man (51) uit Noordoost-Friesland bekende in een verhoor het niet op tijd doen van aangiftes inkomstenbelasting voor meerdere jaren. Hij staat daarvoor in oktober voor de rechter. Naar andere ondernemingen van de verdachte doen we nog nader onderzoek. fiod.nl/man-aangehoude…

Zondag 14 juli trof de Douane tussen planten 38 blokken cocaïne aan. Het #HARC onderzoekt de zaak. FIOD Zeehavenpolitie: om.nl/organisatie/ar…

We verdenken een man (52) en vrouw (54) uit #Nijmegen van misbruik van een cryptoaccount voor gestolen #cryptovaluta en witwassen. Bij @FIUNederland viel op dat een storting van 1 miljoen aan Ether op het nieuwe account meteen in euro’s werden omgezet. fiod.nl/aanhoudingen-i…

Op 24 juli hielden we een man (61) uit Dordrecht aan, in een onderzoek naar onterechte aanvragen kinderopvangtoeslag voor derden bij Dienst Toeslagen, tegen betaling. Logius en @FIUNederland gaven het signaal, OM Functioneel Parket leidt het onderzoek. fiod.nl/aanhouding-in-…

Een drietal familieleden (uit Vught, Veenendaal en Den Bosch) met een netwerk aan gelieerde ondernemingen is op 26 augustus aangehouden. De verdenking: fraude met #btw-aangiftes en #faillissementsfraude. Hun woningen en bedrijfspand zijn doorzocht. fiod.nl/drie-mannen-aa…

We verdenken een man (60) van het goedkeuren van opgehoogde facturen van bedrijven van 2 andere verdachten, in ruil voor diverse giften. Hij en 1 andere verdachte zijn op 20 augustus aangehouden in een onderzoek naar omkoping en valsheid in geschrift: fiod.nl/aanhoudingen-i…

Bij een #autobedrijf dat verdacht wordt van #belastingfraude (btw) zijn op 3 september doorzoekingen gedaan in 3 woningen en 3 bedrijfspanden. Een boekenonderzoek van @belastingdienst was de aanleiding. De totale belastingschuld is enkele #miljoenen. fiod.nl/meerdere-autos…

Er zijn #doorzoekingen gedaan in een internationaal #corruptieonderzoek naar twee ondernemingen. We vermoeden dat zij via verdachte bedrijven jarenlang steekpenningen hebben betaald om bouwcontracten te verkrijgen voor publieke gebouwen in het buitenland: fiod.nl/doorzoekingen-…

We verdenken een man (27) uit #Leeuwarden van #fraude met belastingen en coronasteun. De man, die al eerder veroordeeld is voor fraude met btw-aangiften, zou nu de schatkist voor 670.000 euro benadeeld hebben. fiod.nl/man-aangehoude…

De @douane en @politie vonden op 10 september 12 kilo cocaïne in een verlaagd plafond van een schip in de Amsterdamse haven. Een man (48) die met een raar verhaal op het schip probeerde te komen, is aangehouden. Het HARC-team Amsterdam leidt het onderzoek. fiod.nl/twaalf-kilo-co…