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"Si queremos construir un sistema eficiente de prevención y control del lavado de activos tenemos que trabajar en equipo sector público y privado" presidente de Fapla. #AMLFAPLA

"Nosotros llegamos y tomamos una decisión política en avanzar contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Pasamos de la lista negra a tener la presidencia del Gafi. Eso implica un salto importante para nuestro país" #AMLFAPLA Germán Garavano @jusgobar

"La forma de combatir las organizaciones criminales es sobre el dinero, aumentar los costos y eliminar las ganancias. Si uno aumenta el costo del delito, las ganancias disminuyen. Esa es la manera seria de combatir organizaciones criminales." Germán Garavano @jusgobar #AMLFAPLA

"Hay una pregunta base del periodista en su relación con una fuente: porque me cuenta esto a mí?" Diego Cabot LA NACION #AMLFAPLA

"Yo no estoy tan de acuerdo con la categoría de 'periodista de investigación'. Eso tiene que ver más con el ego. TODOS los periodistas debemos investigar no solo ese núcleo que investiga el poder" LA NACION Diego Cabot #AMLFAPLA

"Lo que yo plantee al diario para la investigación de #Cuadernos no es la receta mágica. Propuse un plan de acción que creímos que era el mejor bajo esas circunstancias y podemos explicarlo" Diego Cabot LA NACION #AMLFAPLA

"En el mundo de los miserables lo que buscamos los periodistas es que lo que contamos, investigamos y publicamos, se confirme. Esa es mi satisfacción con mi trabajo".Diego Cabot LA NACION #AMLFAPLA

Prestigiosos fiscales disertan sobre la Ley de Responsabilidad Penal Economica. Dr. Villar y R. Rivolo. #AMLFAPLA

Nuevo Código Procesal Penal Federal. Principios ‼️#SistemaAcusatorio #CPPF #Implementación #10DeJunio #Salta #Jujuy

"Nuestro objetivo es mantener y potenciar los niveles de confianza en la UIF ganadas en el últimos años. Recibimos información como nunca antes en nuestra historia" Mariano Federici #AMLFAPLA

"Generamos una trazabilidad de todos los bienes provenientes del lavado de activos en conjunto con la UIF. Nosotros sobre dinero y bienes más informal y la UIF sobre el dinero banacarizado" Patricia Bullrich.MinSeg #AMLFAPLA

"El FBI tiene un incentivo para encontrar el dinero de delitos económicos. Queremos que nuestras fuerzas federales tengan un fee del dinero incautado para reinvertir en más tecnologia, equipamiento" Patricia Bullrich #AMLFAPLA MinSeg

Todo un éxito nuestro 15° Encuentro Anual!!! Muchas gracias los más de 350 personas que asistieron, a los sponsors y auspiciantes que lo hicieron posible. Prensa BNA Bureau van Dijk LATM Refinitiv LATAM Ex cuenta de Banco de Valores S.A. Arpenta Soc de Bolsa MazzaHnos #AMLFAPLA #AML

Las conclusiones del 15 Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos en Argentina. #AMLFAPLA fapla.org.ar/15-encuentro-a…

Felicitaciones Mariano Federici

EXTINCIÓN DE DOMINIO EN MENOS DE 1 MINUTO

👇Reviví esta anécdota de Diego Cabot en la entrevista de del 15 Encuentro Fapla. La entrevista completa htt://www.fapla.org.ar #cuadernosdelascoimas #AMLFAPLA Entrevista completa 👉fapla.org.ar

Gracias Refinitiv LATAM por acompañarnos y promover las mejores prácticas tecnológicas para el control y la prevención del lavado de activos. #AMLFAPLA

Queremos comunicar que por razones de salubridad y para respetar la normativa de salud pública, hemos suspendido la jornada antilavado. Los mantendremos informado sobre nuevas fechas. #coronavirus #COVID19argentina