4개월여 전에 한국 국세청 3-4인이 조사차 독일에 왔었다는데. 최순실과 연결되어 있는 조력자들은 사전에 이런 사실을 어떻게 미리 알았는지, 한국 국세청 직원들이 독일 방문했던 1주일 동안 회사 문닫고 잠수탔었다고 자기들이 말하고 다님. 이것도 참 우스움... 이게 조사인지 아님 유람왔던건지.

아무튼 그래 놓고, 한국 국세청은 최순실 자금세탁에 간여한 것으로 추정되는 독일내 페이퍼컴퍼니들이 아무 문제 없다고 주장하고 있다는데... 그건 그렇고. 정권도 바뀌었는데, 이런 일 하라고 나라에서 월급 받는 공무원들은 왜 여전히 아무 일도 안하고 있는지 알다가도 모를 일...

단기간에 확인 가능할 만한 리스트들을 추려서, 독일 민간수사팀에 전달했고. 수사 진행 상황에 따라 계속해서 수사 범위를 확대하며, 공조 수사를 진행할 예정임. ㅋ 수사 결과는 안민석 의원님이 발표 예정. ㅋ

요즘 최순실 조력자들은 잘먹고 잘살고 있음. 대표적 인물은 어디서 돈다발을 주웠는지 떵떵거리며 살고 있다고. 순실이가 잡혀가면서 맡긴 돈으로 펑펑 쓰고 있는건 아닌지 의심스러움. 이외에 뜬금없이 이름을 개명한 교포들이 많아졌고. ㅋ 돈세탁수사 진행에 따라 야반도주하는 인물들이 생겨남.

최순실과 일당들 자금흐름이나 움직임을 살짝 쳐다만봐도 "나쁜짓"이라는걸 눈치챌 수 있음. 그럼에도 한국 당국은 문제가 없다는 말만.. 네덜란드 소재 홍콩의 자회사가 한국회사에 2천억 투자. 그 네덜란드 페이퍼컴의 자본금은 한국 원화로 125원. 이게 홍콩 회사냐 네덜란드 회사냐 한국 회사냐?

네덜란드=>한국, 2천억 들어온것 관련해서. 이 작업에 동원된 급조된 페이퍼컴퍼니 설립일이 2012년 12월 19일. 무슨날? 18대 대통령선거일 박근혜 당선된 날. ㅋ 추정컨데, 당선 확정되자마자 누군가가 네덜란드로 전화해 페이퍼컴퍼니 설립을 지시하고, 10여일 후에 2천억을 받은거. 왜? 미스테리.

독일 검.경 출신의 돈세탁 분야 베테랑 독일 변호사들이 왜 최순실 은닉자금 추적을 시작했는가 궁금해하실 분들을 위해... 안민석의원님의 열정과 한국인들의 열망에 깊은 감명을 받아 우선 무상으로 수사에 착수. 독일 베테랑 민간수사팀이 최대한 빨리 몇가지 의혹들에 대한 구체적 증거들을 찾기로

네덜란드를 거쳐 한국으로 들어간, 최순실 일가와 연관된 2천억을 따라가다 보면, 링크된 기사에 언급되는 한국가스공사의 해외법인 설립 및 관리를 담당했던, 네덜란드 업체와 연결이 되어 있음. 그 자체가 불법은 아니니 네덜란드 업체가 그런 일을 해주고 있을테지만. yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/…

2천억 투자 받은 최순실 일가의 회사에, 외국인 이사가 등재되어 있는데. 그 중 한명의 이름이 네덜란드 이름이라 네덜란드인으로 알고 있었는데, 확인해보니 국적이 탄자니아. ㅎ 암튼 이 사람도 조세회피처에 수많은 페이퍼컴퍼니를 보유중. 전문가인지 아님 명의만 빌려주는 사람인지는 모르겠으나.

이런거 알리는 요지는. 현재 한국가스공사의 조세회피처 페이퍼컴퍼니에 대해서 국세청이 수사하는 중이라는데. 그거 하면서, 여기 관리해준 네덜란드 인터.... 라는 회사도 한번 살펴봤으면 하는 바램이 있고. 그러면서 최순실 일가의 2천억도 함께 조사를 하면 어떨까요? 여러분.. ㅋ 그래서.

한가지 더. 현재 구속중인 한모씨. 독일에 법인을 만들었다고 함. 이 사람들은 이런게 아주 자동임. 한국에서 무언가 일을 벌일때, 동시에 독일에 대응되는 법인을 만들어 놓음. 한국에서 독일로 돈을 보내는 통로이겠지. 이런 것도 조사하다 보면 다른 단서까지 찾을 수도. news.joins.com/article/223115…

독일 수사팀이 약속한 1차 수사가 마무리 단계. 조만간 수사한 내용 브리핑 해주겠다고. 자세한 내용은 직접 만나서 알려주겠지만, 보내준 자료 검토 및 수사 결과. "분명 다양한 불법적인 자금거래가 있었던 것으로 강하게 추정되며, 다만 현재로서는 그 불법적인 돈의 주인이 최순실인지는 미확인"

그리고 수사팀 몇명이 몇군데 현장 조사에 나섰다가, 돈세탁 조직원들로 추정되는 인물들과 쫓고 쫓기는 자동차 추격전도 벌였고. ㅋ 고성이 오가는 말싸움도 했다는데. 판.검사 출신 독일 변호사 왈, "그 사람들의 태도가 지극히 비정상적인 행태" 라고. ...

독일 수사팀에 전달한 자료에 등장하는 인물들은 최순실과 직간접적으로 연결된 독일내 조력자들. 오랜 기간 서로서로 종으로 횡으로 다 연결되어 있는.. 결론적으로 독일 수사팀 역시 장기간에 걸친 한인들의 독일내 돈세탁 정황에 대해서 강한 확신을 가지고 있으며 지속적으로 추적해 보고 싶어함.

독일수사팀 신변위협을 느낀다며 수사결과 공개 자제해달라고 하네요. 돈세탁 조직원들로부터 사진채증도 당했다며. 근데 대단하네요. 개인자산, 개인부채, 대출내역 등 탈탈 털어내네요. 최순실 주요 조력자들로 추정되는 인물 3-40명중 2명 자료만 줬는데 돈세탁에 대한 강한 확신을 가지고 있어요.

독일수사팀 대부분이 수십년간 돈세탁만 전담했던 수사관.검사 출신 독일인들인데. 대체 그간 최순실 관련 자료들 누가 조사한거냐며. (혼자 다 한건데... ㅋ) 조사 자료 전부를 다 넘겨달라고 합니다. 이 팀하고 협력하면 수십년간 최순실이 독일에서 숨겨놓은 돈들 많이 찾을 수 있을거 같은데...

문제는 이 독일수사팀에게 최순실 재산 추적 수사를 의뢰할 주체가 모호해요. 한국 검찰이나 국세청이 은닉재산 추적 의뢰인이 되기는 현재로서는 힘들어 보이고. 국민재산되찾기운동본부는 내분이라고 하고... ㅠ 빨리 한국의 전담 단체가 만들어져서 -민간이든 공공기관이든 - 착수하기를 바랍니다.

자세히는 이야기 못해도. 어느 1인이 있는데 조사했더니. 스페인, 영국, 오스트리아, 프랑스까지 연결되고 있음. ㅋ 예를 들어, 오스트리아 비엔나 사는 사람이 독일 동일주소지에 페이퍼 컴퍼니를 2개 설립. 스페인 사람도 본사는 프랑스 여기에는 독일법인. 본인은 영국회사의 독일법인장 겸임. ㅋ

이렇게 복잡하니까. 독일수사팀이 자꾸, 한국 검찰이 이런 국제 돈세탁 수사를 해낼 능력이 있어요? 한국 수사당국은, 국제 인터폴의 돈세탁 전담 부서 Global Focal Point Initiative 혹은 세계은행의 돈세탁 수사 지원 부서 STAR, FATF 등하고 협조를 진행하고 있어요? 라고 계속 물어봄...

한국의 정부당국은 아무것도 안하고 있을껄~요.... 라고 답을 해줘야 하나...