İstanbul Altın Rafinerisi AŞ.'nin sahibi Özcan Halaç, Genel Müdür Ayşen Esen ve Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen’in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındığı operasyonun detayları belli oldu.

Dilan ve Engin Polat, Çekmeköy’deki villalarından iki polis ve bir jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Libya Herald: Libya Başsavcılığı, Merkez Bankası’nın talebiyle yabancı ülke POS cihazları üzerinden yapılan yasa dışı döviz işlemleriyle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Haberde, POS ekipmanlarının Türkiye’de faaliyet gösteren döviz şirketlerinin

Kış bastırdı torunlarım, odun tamam, çay kaynıyor, nineniz mırıldanıyor. Ben de diyorum ki: Soğuk hava üşütmez, ahmaklık üşütür. İşinizi zamanında düzgün yapın, hakkınızı ve haddinizi bilin. Yoksa soba değil, kader bile yüzünüze gülmez. — Hoca Nasrettin

Çünkü bu hamle: Hem savunmayı hem saldırı potansiyelini birleştiriyor, Görünürde “pasif” gibi dursa da, aslında tüm konumu stabilize ediyor ve beyazın üstünlüğünü koruyor. Bu tür hamlelere “sessiz ama derin savunma hamlesi” denir.

Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah 403 adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 106 şüpheliyi yakaladık❗ Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce elebaşılığını Ramazan Bayğara’nın (yurt dışı firar) yaptığı

🧿 Hortu Köyü’nden selam olsun! Bugün Seyyat Hamza sordu: “Hocam, Acem’in neyi meşhur?” Dedim ki: “Evlat, Acem’in meşhuru palavrasıdır!” 😄 Her memleketin bir hüneri vardır, Acem’inki de sözü süsleyip gerçeği gizlemek! #NasrettinHoca #HortuKöyü #Nüktedir

Son Dakika. Laleli’de dev POS operasyonu! İstanbul’da 47 milyar TL’lik yasa dışı para trafiği tespit edildi. 60 kişi hakkında gözaltı kararı var. Suçlamalar: •Örgüt kurmak •Tefecilik •Kara para aklamak •6493 sayılı Kanuna muhalefet (yetkisiz ödeme sistemi kullanımı) 💬 Peki

Kirli Para Ağı: Altı Yıl Süren Sessiz Skandal Türkiye’nin gri liste hikâyesi, birkaç kirli bankacının açgözlülüğüyle başladı. 2019’dan 2025’in başına kadar, Irak ve Libya bankalarına ait kartlarla Türkiye’deki bazı özel bankalar üzerinden paravan şirketler kuruldu. Bu

📆 The October 2025 FATF Week starts on Monday. 🌐Delegates from across the Global Network of more than 200 jurisdictions and observers will attend the Working Group and Plenary meetings and address key issues in the fight against illicit finance. ➡️bit.ly/3LboBlz

Zaman yaklaşıyor⏳

Vaktiyle kimileri ‘devlet koyun’ demiş. Hoca gülmüş: ‘Evlat, kartal gökte süzülürken, sen başını kaldırmazsan tabii koyun sanırsın!’ Şimdi ise o kartalın çelik pençesi gölgesi bile uykularınızı kaçırıyor. Halbuki o hep kartaldı; siz bakmayı bilmediniz.”

Tarihi operasyon! ABD 🇺🇸 ve Birleşik Krallık 🇬🇧, Asya’daki dolandırıcılık merkezlerine büyük darbe vurdu. 👮‍♂️ 100’den fazla hedefe yaptırım 💰 11,3 milyar sterlin (≈14,5 milyar dolar) değerinde Bitcoin ve Londra’daki lüks mülklere el kondu. 🌍 Küresel #FinCrime savaşında dönüm

🔴#SONDAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 şüpheliye “suç örgütü kurma, tefecilik ve kara para” gerekçeleriyle gözaltı kararı çıkardı. Hakkında Gözaltı kararı verilen isimler: • Sezgin Baran Korkmaz • Cihan Ekşioğlu • ⁠Altan Keksin ⁠ • ⁠Melike Yüksel • ⁠Çağlar

Vergi Müfettişlerinin İkramiye İle Ödüllendirilmelerinin Mevzuat Altyapısı Hazır! Bu mevzuat epey can yakar. #enginşahin

Kara para trafiğinde Papara, Payfix kirli de diğerleri çok mu temiz aylarca önce bu kurumların dolandırıcıların işini kolaylaştırdığını kimlik teyit edilmeden milyonlarca hesap olduğunu ve halen bu hesapların aktif kullanıldığını yazmıştım. Teyitsiz hesaplar acilen bloke edilmeli