Agradezco a @ACAMS y a Monica Da Rosa la distinción en la revista ACAMS Today #acams #acamslatam #AML

¡Los mejores speakers del sector Sofom E.N.R y Actividades Vulnerables estarán en nuestro IX FORO ASOFICH | WCA 2022!. Regístrate y conoce más detalles en: bit.ly/3bKH2MC #SofomesENR #ActividadesVulnerables #SectorFinanciero #Condusef #CNBV #PLD #Cumplimiento

¡Los mejores speakers del sector Sofom E.N.R y Actividades Vulnerables estarán en nuestro IX FORO ASOFICH | WCA 2022!. Regístrate y conoce más detalles en: bit.ly/3bKH2MC #SofomesENR #ActividadesVulnerables #SectorFinanciero #Condusef #CNBV #PLD #Cumplimiento

No te pierdas la conferencia magistral que la Mtra. Mireya Okón, Directora de Contraloría Interna en Banco del Bienestar tiene para ti, en nuestro IX FORO ASOFICH | WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION 2022. Carnet en: bit.ly/3bKH2MC

Agradezco a Raúl Alonzo Acosta Gonzáles la cordial invitación para participar en el Encuentro Internacional EIPLAFT 2023, exponiendo la importancia de la identificación del beneficiario final desde una perspectiva internacional #AML

Gracias por la cordial invitación Iván Alemán y En la Escena Tributaria

Agradecida con #INLMéxico y ACAMS por formar parte de la delegación mexicana en la #AsambleaAcamsLatam2023 #AML

Mañana hablaré, junto con mi colega y amigo #MaximilianoGonzalez en @radiounam sobre #PLD y #Anticorrupción. Los esperamos!

Estoy contento de participar en Derecho a Debate junto con la especialista en #PLD Mireya Okón Los invito a que nos escuchen en Radio UNAM a las 16:00 por el 96.1 FM

HSBC México #UIPES #CONAUIALD Embajada EU en Mex Un hecho inédito en México. HSBC firma acuerdo de colaboración e intercambio de información con #UIPETlaxcala. Presentes HSBC UIPETLAX UIFCDMX EMBAJADA AMERICANA GRACIAS POR SU CONFIANZA. JUNTOS SECTOR PUBLICO Y BANCOS POR UN MÉXICO SEGURO

x.com/FISCALIA_GobOa…

Muchas gracias por la cordial invitación. Siempre es un gusto compartir panel con mis queridos amigos Silvia Rosa Matus De la Cruz y Neri T. León.

Agradezco al Notariado Mexicano y al Not. Ricardo Vargas por la invitación al Taller Práctico Académico en apoyo a las y los Notarios damnificados por el huracán Otis. Siempre es gratificante coincidir con grandes colegas y amigos Silvia Rosa Matus De la Cruz , Mtro. David Ascensión y Not. Alfonso Gómez.

Agradezco a la SEMAR México y a Neri T. León la cordial invitación para charlar sobre temas relevantes en materia de #PLD #FT con la Unidad de Inteligencia Naval.

Un verdadero honor haber sido entrevistada por Lucia Fornelli, reconocida periodista, experta en temas de seguridad nacional. Gracias,Afodemy S.A. de C.V, CESAREO RAMÓN MARTIN FBI National Academy, Quantico LALEEDS-FBI-IV-XCIX y UsecNetwork.

Agradezco a GuadalupeDíaz_Not83 Guadalupe Díaz, Presidenta del Notariado Mexicano y al Not.Ricardo Vargas la cordial invitación al 17o Seminario de Actualización Fiscal y Legislativa para charlar, en compañía de Mtro. David Ascensión, sobre “Aspectos prácticos de #PLD en el #NotariadoMexicano”

Agradezco a la Gobernadora de #QuintanaRoo Mara Lezama, a Neri T. León y a Karina la cordial invitación para asistir al inicio de operaciones de la #UIF de #QuintanaRoo. Se fortalece la lucha contra #LD #FT #Corrupcion.

El pasado jueves 16 de mayo, se llevó a cabo la Sesión Solemne de mi ingreso como Miembro de Número a la Legión de Honor Nacional de México; en reconocimiento a mi trayectoria profesional. Muchas gracias Juan Carlos Sánchez Magallán

Hoy concluimos con éxito nuestras mesas de trabajo con el tema Fintech, con la participación de destacados expertos: 👩‍💻 Mtra. Mireya Okón, Directora de Contraloría del Banco del Bienestar. 👨‍💻 Mtro. Emilio Rojas Cobián, Presidente de la @ampinacional. 👨‍💻 Mtro. Carlos Alberto

#Mujeres en #Prevención de Lavado de Dinero, conoce a Mireya Okón, Profesional Destacada de Alta Especialidad. Continúa leyendo: tinyurl.com/3y65tyje #UsecNetwork #usecim #8M