En poco más de una semana. Evento-Taller totalmente práctico sobre procesos de due diligence de terceros. #antibribery #duediligence #compliance #criminalrisk

¿A qué empresas les aplica las principales políticas obligatorias en el ámbito laboral? Consulta esta información en la siguiente infografía y en nuestra página web👇 bit.ly/3Dy6wqu

#Compliance: Hablamos con Ana Ramos, abogada de ECIJA, sobre aquellas cuestiones de cumplimiento normativo que plantea la nueva Ley de garantía integral de la libertad sexual 👇 ecija.com/sala-de-prensa…

Acuerdo entre OFAC y Kraken por la ausencia de controles para evitar operaciones asociadas a Iran #crypto #compliance #santionspolicy home.treasury.gov/policy-issues/…

EEUU: aprobadas recompensas a los denunciantes de blanqueo de capitales de entre el 10 y el 30% de las cantidades recuperadas #whistleblowing #aml #antibribery whistleblowersblog.org/aml-rewards/vi…

Coinbase reaches a $100 million settlement With New York regulators for allowing customers open accounts without conducting sufficient background checks. financialcrimewatch.com/coinbase-reach…

Dos maneras distintas de luchar contra el crimen financiero revistabyte.es/legalidad-tic/… a través de Revista Byte TI #fincrime #fraude #compliace

Habrá que esperar un poco más para la aprobación definitiva del texto de la ley de protección al denunciante. Al haberse aprobado con cambios debe pasar ahora por el Congreso #whistleblowing #Compliance europapress.es/nacional/notic…

Aprobada por fin la Ley para la protección de los informantes de infracciones. Empresas de >250 trabajadores plazo máximo 3 meses, empresas de menos de 250 1 de dic 2023. #compliance #whistleblowing

Ley de Maltrato animal. Otro nuevo delito que deberá formar parte del catálogo de riesgos penales de las personas jurídicas. En este caso de aquellas que tengan relación con los animales #compliance #riskassesment boe.es/diario_boe/txt…

Menos de una semana para el webinar sobre la Ley 2/2023 con nuestra Manager Jeannell Alfau y #WhistleblowerSoftware Mucho que contar! #whistleblowing #Compliance #EcijaTeam

#santions #aml #leaks Rotenberg Files, an investigative series based on a new leak of over 50,000 emails and documents, reveals how they did it. occrp.org/en/rotenberg-f… vía Organized Crime and Corruption Reporting Project

Cuatro compañías relacionadas con Wagner Group que operaban en el sector del oro y la minería sancionadas por la #OFAC. #aml #santions #corporatecrime home.treasury.gov/news/press-rel…

Spain’s major soccer league signed a sponsorship contract with Iranian telecom company MTN Irancell. But getting money out of the sanctioned country isn’t easy. Here’s how a “citizenship-by-investment” program made it possible occrp.org/en/dominica-pa… Organized Crime and Corruption Reporting Project #santions #compliance

Interesante que en el primer mensaje del nuevo CEO de Binance indique que la colaboración con los reguladores es uno sus principales objetivos #compliance #aml

Sancion histórica a Binance y a su CEO = cambio de CEO y apuesta por colaborar con las administraciones justice.gov/opa/pr/binance…

El 22 de febrero sabremos si tendremos a la #AMLA en nuestra ciudad. Nosotros ya aportamos nuestro granito de arena haciéndoles hueco en la Torre de Cristal

No pudo ser, no tendremos AMLA en Madrid. #AML #compliance

Otro posible fraude con los mismos ingredientes que acaba en la AN. Club de inversores con la fórmula mágica para hacerse millonario con cryptos #fraud #assetrecovery poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-…