ED, Raipur has arrested Manoj Soni, the then MD MARKFED, one of the prime accused in the Custom Rice Milling Scam of Chhattisgarh on 30/04/2024.

ED, Kolkata has provisionally attached assets worth Rs 18.58 Crore belonging to Viraj Suhas Patil under the PMLA, 2002 in connection with the case of TPGlobalFX (TM Trader and KK Traders).

ED, Kolkata has provisionally attached immovable assets valued at Rs 2.29 Crore and bank balance amounting to Rs 12.89 Lakh belonging to M/s Aapna Parivar Agro Farming Developers India Ltd and its directors under PMLA, 2002 in the case of M/s Aapna Parivar Agro Farming Developers

ED, Hqrs. Office, New Delhi has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Imphal against Akoijam Deepa Anand, Narengbam Samarjit Singh, Elangbam Brojendro Singh, Narengbam Biswajit Singh, Tourangbam Tikendra

ED, Kolkata led a successful operation against a major “online gaming app scam” known as “E-Nugget”. The E-Nugget app, masqueraded as a gaming platform, promised users high returns on their investments. Crypto assets which were taken into possession of ED are transferred into

ED, Hqrs. Office, New Delhi has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Imphal against Akoijam Deepa Anand, Narengbam Samarjit Singh, Elangbam Brojendro Singh, Narengbam Biswajit Singh, Tourangbam Tikendra

ED, Kolkata has carried out a search operation targeting cyber crimes associated with the online mobile gaming application, E-Nuggets. As a result, an amount totaling Rs 2.43 Crore of bank accounts balance has been frozen. Earlier also ED had attached properties worth Rs.163

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही धन शोधन जाँच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 21.04.2024 को पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने पश्चिम बंगाल में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में18.04.2024 को प्रसन्ना कुमार रॉय, शांति प्रसाद सिन्हा और प्रसन्ना कुमार रॉय द्वारा नियंत्रित 106 अन्य एलएलपी/कंपनियाों के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, कोलकाता के समक्ष धन शोधन निवारण

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही धन शोधन जाँच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 21.04.2024 को पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने पश्चिम बंगाल में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में18.04.2024 को प्रसन्ना कुमार रॉय, शांति प्रसाद सिन्हा और प्रसन्ना कुमार रॉय द्वारा नियंत्रित 106 अन्य एलएलपी/कंपनियाों के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, कोलकाता के समक्ष धन शोधन निवारण

ED, Kolkata has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special PMLA Court, Kolkata against Prasanna Kumar Roy, Santi Prasad Sinha & 106 other LLPs/Companies controlled by Prasanna Kumar Roy on 18.04.2024in the case of Assistant

ED, Raipur has arrested Anil Tuteja, Ex-IAS officer on 21.04.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the matter of Liquor scam in the State of Chhattisgarh. Anil Tuteja was arrested on 21.04.2024 and produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur and 5 days of ED

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पात्रा चॉल पुनर्विकास मामले में 73.62 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में आरोपी प्रवीण राउत और उनके करीबी सहयोगियों के पालघर,

ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties worth Rs 73.62 Crore consist of several land parcels of Pravin Raut and his close associates in and around Palghar, Dapoli, Raigad and Thane in Patra Chawl redevelopment case under the provisions of the PMLA, 2002. Total

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने अनंतिम रूप से मेसर्स वीएमसी सिस्टम्स लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत55.73 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

ED, Hyderabad has provisionally attached movable and immovable properties to the tune of Rs. 55.73 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in a bank fraud case of M/s VMC Systems Limited.

दिनांक 30.03.2024 को माननीय विशेष न्यायालय,भ्रष्टाचार निरोधक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गाजियाबाद ने 24.03.2008 से 07.04.2008 की अवधि के दौरान श्याम बाबू (तत्कालीन डाक सहायक) को डाक विभाग के साथ 32.98 लाख की धोखाधड़ी का दोषी करार दिया था। उसने फर्जी तरीके से किसान विकास पत्र

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरों नामतः ऑक्टा एफ ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइटoctafx.com के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने आरोपी मुश्ताक अहमद पीर निवासी नसीमाबाद, श्रीनगर के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर,जम्मू-कश्मीर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 4.4.2024 को एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष