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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de Latinoamérica.

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En el marco del XLVIII Pleno de Representantes, desarrollado los días 14 y 15 de diciembre en Punta del Este, Uruguay, se discutieron y aprobaron asuntos de relevancia para el GAFILAT.

Leer más: gafilat.org/index.php/es/n…

En el marco del XLVIII Pleno de Representantes, desarrollado los días 14 y 15 de diciembre en Punta del Este, Uruguay, se discutieron y aprobaron asuntos de relevancia para el GAFILAT. Leer más: gafilat.org/index.php/es/n…
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Este informe resume las medidas ALA/CFT implementadas en Brasil a la fecha de la visita in situ, del 13 al 31 de marzo de 2023 y analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT.

Leer más: gafilat.org/index.php/es/n…

Este informe resume las medidas ALA/CFT implementadas en Brasil a la fecha de la visita in situ, del 13 al 31 de marzo de 2023 y analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT. Leer más: gafilat.org/index.php/es/n…
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El GAFILAT agradece la participación de sus países miembros y observadores en el XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT, desarrollado en la ciudad de Punta del Este, Uruguay.

El GAFILAT agradece la participación de sus países miembros y observadores en el XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT, desarrollado en la ciudad de Punta del Este, Uruguay.
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Les damos la bienvenida a nuestros 18 países miembros y observadores, que nos acompañan en esta Semana GAFILAT en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, donde se desarrollarán las reuniones de los grupos de trabajo y XLVIII Pleno de Representantes del organismo.

Les damos la bienvenida a nuestros 18 países miembros y observadores, que nos acompañan en esta Semana GAFILAT en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, donde se desarrollarán las reuniones de los grupos de trabajo y XLVIII Pleno de Representantes del organismo.
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¿Sabías que…?
La República Oriental del Uruguay es miembro fundador del GAFISUD luego GAFILAT desde el 2000, y este año será sede del XLVIII Pleno de Representantes y las reuniones de los grupos de trabajo del organismo.

¿Sabías que…? La República Oriental del Uruguay es miembro fundador del GAFISUD luego GAFILAT desde el 2000, y este año será sede del XLVIII Pleno de Representantes y las reuniones de los grupos de trabajo del organismo.
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Del 11 al 15 de diciembre, se estarán desarrollando las reuniones de los Grupos de Trabajo y el XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Punta del Este, Uruguay. Asistirán los delegados de los 18 países miembros y observadores del organismo.

Del 11 al 15 de diciembre, se estarán desarrollando las reuniones de los Grupos de Trabajo y el XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Punta del Este, Uruguay. Asistirán los delegados de los 18 países miembros y observadores del organismo.
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Las reuniones se realizaron los días 28, 29 y 30 de noviembre en Cartagena de Indias, Colombia.
El GAFILAT agradece a UIAF, FATF, UNODC Región Andina y Cono Sur por sus valiosos aportes.

Leer más: gafilat.org/index.php/es/n…

Las reuniones se realizaron los días 28, 29 y 30 de noviembre en Cartagena de Indias, Colombia. El GAFILAT agradece a @UIAFColombia, @FATFNews, @UNODCROCOL por sus valiosos aportes. Leer más: gafilat.org/index.php/es/n…
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Se refiere a una cadena secuencial directa de pago donde la transferencia electrónica y el mensaje de pago acompañante viajan juntos de la entidad financiera originadora a la institución financiera beneficiaria.

Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…

Se refiere a una cadena secuencial directa de pago donde la transferencia electrónica y el mensaje de pago acompañante viajan juntos de la entidad financiera originadora a la institución financiera beneficiaria. Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…
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El Seminario organizado por el GAFILAT se desarrolló del 14 al 16 de noviembre en la Ciudad de México, con el apoyo de GIZ, CJF y Hacienda.

Agradecemos a la Coordinación Nacional de México por las facilidades brindadas.

Leer más: gafilat.org/index.php/es/n…

El Seminario organizado por el GAFILAT se desarrolló del 14 al 16 de noviembre en la Ciudad de México, con el apoyo de @giz_gmbh, @CJF_Mx y @Hacienda_Mexico. Agradecemos a la Coordinación Nacional de México por las facilidades brindadas. Leer más: gafilat.org/index.php/es/n…
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Se refiere a una transferencia electrónica que combina un mensaje de pago enviado directamente por la institución financiera originadora a la institución financiera beneficiaria con el enrutamiento de la instrucción de financiación.

Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…

Se refiere a una transferencia electrónica que combina un mensaje de pago enviado directamente por la institución financiera originadora a la institución financiera beneficiaria con el enrutamiento de la instrucción de financiación. Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…
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Se refiere al titular de la cuenta que permite la transferencia electrónica de esa cuenta, o cuando no existe cuenta, la persona natural o jurídica que hace el pedido con la institución financiera originadora para realizarla.

Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…

Se refiere al titular de la cuenta que permite la transferencia electrónica de esa cuenta, o cuando no existe cuenta, la persona natural o jurídica que hace el pedido con la institución financiera originadora para realizarla. Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…
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Esta guía desarrollada por FATF busca reforzar los estándares internacionales sobre el beneficiario final de personas jurídicas, para prevenir y disuadir su uso indebido.

Agradecemos a Hacienda la traducción al español.

Ver documento: fatf-gafi.org/content/dam/fa…

Esta guía desarrollada por @FATFNews busca reforzar los estándares internacionales sobre el beneficiario final de personas jurídicas, para prevenir y disuadir su uso indebido. Agradecemos a @Hacienda_Mexico la traducción al español. Ver documento: fatf-gafi.org/content/dam/fa…
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Se refiere a una persona o estructura jurídica u organización que se dedica a la recaudación o desembolso de fondos para fines tales como propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fraternales.

Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…

Se refiere a una persona o estructura jurídica u organización que se dedica a la recaudación o desembolso de fondos para fines tales como propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fraternales. Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…
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in  🇦🇷
18 countries of GAFILAT region attend the opening of the regional conference on 'Synergies between Beneficial Ownership transparency, tax crimes, and the fight against money laundering and terrorist financing'
linkedin.com/feed/update/ur…

#HappeningNow in #Argentina 🇦🇷 18 countries of @gafilat region attend the opening of the regional conference on 'Synergies between Beneficial Ownership transparency, tax crimes, and the fight against money laundering and terrorist financing' linkedin.com/feed/update/ur…
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Nos complace anunciarles que el GAFILAT ha resultado uno de los ganadores del CALL FOR IDEAS 2023 en el que se reconocieron las propuestas más innovadoras en la lucha ALA/CFT.

Agradecemos al GIZ por el reconocimiento y felicitamos a los ganadores.

Nos complace anunciarles que el GAFILAT ha resultado uno de los ganadores del CALL FOR IDEAS 2023 en el que se reconocieron las propuestas más innovadoras en la lucha ALA/CFT. Agradecemos al @giz_gmbh por el reconocimiento y felicitamos a los ganadores.
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El GAFILAT agradece a todas las personas interesadas que se inscribieron al CAMPUS GAFILAT.

A nuestros países miembros y observadores muchas gracias por sumarse a la convocatoria y difundir esta oportunidad de acceso para el aprendizaje en materia ALA/CFT.

El GAFILAT agradece a todas las personas interesadas que se inscribieron al CAMPUS GAFILAT. A nuestros países miembros y observadores muchas gracias por sumarse a la convocatoria y difundir esta oportunidad de acceso para el aprendizaje en materia ALA/CFT.
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Cada vez más cerca de la apertura general del CAMPUS GAFILAT, les dejamos algunas respuestas útiles a las preguntas más frecuentes.

Cada vez más cerca de la apertura general del CAMPUS GAFILAT, les dejamos algunas respuestas útiles a las preguntas más frecuentes.
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El 29 de octubre se celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.
El GAFILAT y sus países miembros redoblan sus esfuerzos y compromiso para continuar trabajando en la prevención de este flagelo. UNODC Región Andina y Cono Sur

El 29 de octubre se celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. El GAFILAT y sus países miembros redoblan sus esfuerzos y compromiso para continuar trabajando en la prevención de este flagelo. @UNODCROCOL
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Hoy es el último día de inscripción al CAMPUS GAFILAT.
Realiza la inscripción en el siguiente enlace: forms.gle/E2gsXtcK8aFLeb…

Leer más: linkedin.com/posts/gafilat_…

Hoy es el último día de inscripción al CAMPUS GAFILAT. Realiza la inscripción en el siguiente enlace: forms.gle/E2gsXtcK8aFLeb… Leer más: linkedin.com/posts/gafilat_…
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